المملكة المتحدة تفرض عقوبات على منصات العملات المشفرة بسبب صلاتها بروسيا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على معالِجَي المدفوعات بالعملات المشفّرة Cryptomus وHeleket، وعلى منصة التداول TokenSpot التي تتخذ من قرغيزستان مقراً لها، ضمن حزمة تضم 38 إجراءً مرتبطاً بروسيا وتستهدف جهات متهمة بدعم اقتصاد موسكو الحربي والتهرب من العقوبات. وتشمل العقوبات البريطانية أيضاً شركات نفط روسية، وبنكاً، وجهات فاعلة في سلاسل الإمداد العسكري، و12 ناقلة نفط. وتضيف النتائج الأحدث التي توصلت إليها TRM Labs أدلة على وجود روابط بين المنصات؛ إذ أفادت بأن Cryptomus وHeleket تتشاركان البنية التحتية والموظفين ومصادر السيولة، وأنهما أجرتا معاملات مع منصات تداول خاضعة للعقوبات. وقالت TRM إن TokenSpot حوّلت ما مجموعه أكثر من 950 مليون دولار إلى شبكة A7 وGarantex وGrinex، ورصدت محافظ مشتركة وأنشطة منسقة تربط TokenSpot بـGrinex، التي يراها المحققون خلفاً محتملاً لـGarantex. وكانت نتائج سابقة لـChainalysis قد أشارت إلى أن معالِجَي المدفوعات تلقيا أموالاً من أكثر من 15 ألف جهة غير مشروعة ضمن الفئات التي جرى تتبعها، فيما تجاوز عدد الأطراف المقابلة غير المشروعة 900 خلال شهر واحد في أواخر عام 2025. كما تتبعت Chainalysis أموالاً من TokenSpot وGrinex وMeer إلى عنوان إيداع لدى HTX تلقى أكثر من 308 ملايين دولار. وتعمل Cryptomus وHeleket تحت مظلة Xeltox Enterprises؛ وفي أكتوبر 2025، فرضت كندا على Cryptomus غرامة قدرها 177 مليون دولار كندي بسبب مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب العقوبات البريطانية، يتعين على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المملكة المتحدة تجميد أصول الجهات المدرجة، ويحظر عليهم إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لها، وفقاً للقواعد المعمول بها. كما تسري قيود على خدمات الإنترنت على بعض المنصات والشركات المدرجة. وبالنسبة إلى المتداولين وفرق الامتثال، تزيد العقوبات البريطانية الحاجة إلى تدقيق التحويلات المباشرة والتعرض للمحافظ المشتركة المرتبطة بالخدمات المدرجة. وقد تعطل هذه الإجراءات قنوات الدفع المرتبطة بروسيا، لكن أثرها الفوري في الأسعار الأوسع نطاقاً للعملات المشفّرة لا يزال غير مؤكد.