英国、ロシアとの関係を理由に暗号資産プラットフォームへ制裁

英国は、暗号資産決済処理業者のCryptomusとHeleket、およびキルギスを拠点とする取引所TokenSpotに制裁を科した。これは、モスクワの戦時経済を支援し、制裁を回避したとして非難されている組織を対象とする、ロシア関連の38件の指定措置の一環だ。英国の制裁には、ロシアの石油会社、銀行1行、軍需サプライチェーンに関わる事業者、タンカー12隻も含まれる。 TRM Labsの新たな調査結果は、これらのプラットフォーム間のつながりを示す証拠を補強している。TRMによると、CryptomusとHeleketはインフラ、人員、流動性の供給元を共有し、制裁対象の取引所が関与する取引も行っていた。TRMは、TokenSpotがA7ネットワーク、Garantex、Grinexに合計9億5,000万ドル超を送金したと報告した。また、TokenSpotとGrinexを結び付ける共用ウォレットや協調的な活動も特定した。捜査当局はGrinexをGarantexの後継である可能性が高いとみている。Chainalysisの以前の調査では、決済処理業者が追跡対象の各カテゴリーで1万5,000を超える違法な主体から資金を受け取り、2025年末のある1カ月には違法な取引相手が900を超えたとされる。Chainalysisはさらに、TokenSpot、Grinex、MeerからHTXの入金アドレスへの資金移動を追跡した。そのアドレスは3億800万ドル超を受け取っていた。CryptomusとHeleketはXeltox Enterprisesの傘下で運営されている。カナダは2025年10月、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の違反を理由に、Cryptomusに1億7,700万カナダドルの罰金を科した。 英国の制裁の下では、英国の個人や組織は指定対象の資産を凍結し、適用規則に従って、対象に資金や経済的資源を提供してはならない。一部の指定プラットフォームや企業には、インターネットサービスの制限も適用される。トレーダーやコンプライアンス担当チームには、指定サービスへの直接送金や、共用ウォレットを通じた関与をより厳格に確認する必要が生じる。これらの措置はロシア関連の決済経路を妨げる可能性があるが、暗号資産価格全体への短期的な影響は依然として不透明だ。