ចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើវេទិកាគ្រីបតូ ដោយសារមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី

ចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដំណើរការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Cryptomus និង Heleket ព្រមទាំងវេទិកាប្តូរប្រាក់ TokenSpot ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន។ វិធានការនេះជាផ្នែកមួយនៃការកំណត់បុគ្គល និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីចំនួន 38 ដែលផ្តោតលើអង្គភាពនានាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចសម័យសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូ និងគេចវេសពីទណ្ឌកម្ម។ ទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេសក៏គ្របដណ្តប់លើក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ី ធនាគារមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យោធា និងនាវាដឹកប្រេង 12 គ្រឿងផងដែរ។ ការរកឃើញថ្មីៗរបស់ TRM Labs បន្ថែមភស្តុតាងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងវេទិកាទាំងនេះ៖ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថា Cryptomus និង Heleket ប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បុគ្គលិក និងប្រភពសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរួមគ្នា ហើយមានប្រតិបត្តិការជាមួយវេទិកាប្តូរប្រាក់ដែលស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្ម។ TRM បានឱ្យដឹងថា TokenSpot បានផ្ទេរប្រាក់សរុបជាង 950 លានដុល្លារទៅកាន់បណ្តាញ A7, Garantex និង Grinex ព្រមទាំងបានរកឃើញកាបូបឌីជីថលរួម និងសកម្មភាពសម្របសម្រួលដែលភ្ជាប់ TokenSpot ទៅនឹង Grinex ដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតចាត់ទុកថាអាចជាអ្នកបន្តតំណែងរបស់ Garantex។ ការរកឃើញមុនៗរបស់ Chainalysis បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនដំណើរការទូទាត់ទទួលបានប្រាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាង 15,000 ក្នុងប្រភេទដែលត្រូវបានតាមដាន ខណៈចំនួនភាគីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់បានលើស 900 ក្នុងរយៈពេលមួយខែនៅចុងឆ្នាំ 2025។ Chainalysis ក៏បានតាមដានប្រាក់ពី TokenSpot, Grinex និង Meer ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដាក់ប្រាក់របស់ HTX ដែលទទួលបានប្រាក់ជាង 308 លានដុល្លារ។ Cryptomus និង Heleket ដំណើរការក្រោមក្រុមហ៊ុន Xeltox Enterprises; នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2025 កាណាដាបានពិន័យ Cryptomus ចំនួន 177 លានដុល្លារកាណាដា ដោយសារការរំលោភបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម។ ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេស បុគ្គលដែលស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពដែលបានកំណត់ឈ្មោះ ហើយមិនអាចផ្តល់មូលនិធិ ឬធនធានសេដ្ឋកិច្ចឱ្យអង្គភាពទាំងនោះបានទេ ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ។ វេទិកា និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងបញ្ជីក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការរឹតត្បិតសេវាអ៊ីនធឺណិតផងដែរ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ និងក្រុមអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ ទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេសបង្កើនតម្រូវការឱ្យពិនិត្យប្រតិបត្តិការផ្ទេរដោយផ្ទាល់ និងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងកាបូបរួមជាមួយសេវាដែលបានកំណត់ឈ្មោះ។ វិធានការទាំងនេះអាចរំខានដល់បណ្តាញទូទាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗរបស់វាទៅលើតម្លៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាទូទៅនៅតែមិនច្បាស់លាស់។