Marea Britanie sancționează platformele cripto pentru legăturile cu Rusia

Regatul Unit a sancționat procesatorii de plăți cripto Cryptomus și Heleket, precum și exchange-ul TokenSpot, cu sediul în Kârgâzstan, în cadrul unui pachet de 38 de desemnări legate de Rusia, care vizează entități acuzate că sprijină economia de război a Moscovei și eludează sancțiunile. Sancțiunile britanice vizează și companii petroliere rusești, o bancă, actori din lanțul de aprovizionare militar și 12 petroliere. Noile constatări ale TRM Labs aduc dovezi suplimentare privind legăturile dintre platforme: compania a raportat că Cryptomus și Heleket aveau infrastructură, personal și surse de lichiditate comune și efectuaseră tranzacții cu exchange-uri sancționate. TRM a declarat că TokenSpot a transferat în total peste 950 de milioane de dolari către rețeaua A7, Garantex și Grinex și a identificat portofele comune și activități coordonate care leagă TokenSpot de Grinex, considerat de anchetatori un posibil succesor al Garantex. Constatări anterioare ale Chainalysis arătau că procesatorii de plăți primiseră fonduri de la peste 15.000 de actori implicați în activități ilegale, în categoriile monitorizate, iar numărul contrapărților ilicite a depășit 900 într-o singură lună, la sfârșitul anului 2025. Chainalysis a urmărit, de asemenea, fonduri provenite de la TokenSpot, Grinex și Meer până la o adresă de depunere HTX care a primit peste 308 milioane de dolari. Cryptomus și Heleket operează sub umbrela Xeltox Enterprises; în octombrie 2025, Canada a amendat Cryptomus cu 177 de milioane de dolari canadieni pentru încălcarea normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În temeiul sancțiunilor britanice, persoanele aflate sub jurisdicția Regatului Unit trebuie să înghețe activele entităților desemnate și nu le pot pune la dispoziție fonduri sau resurse economice, sub rezerva normelor aplicabile. Unele platforme și companii incluse pe listă sunt supuse și unor restricții privind serviciile de internet. Pentru traderi și echipele de conformitate, sancțiunile britanice sporesc nevoia de a verifica transferurile directe și expunerea la portofele comune asociate serviciilor desemnate. Măsurile ar putea perturba canalele de plată legate de Rusia, însă efectul lor imediat asupra prețurilor generale ale criptomonedelor rămâne incert.