المملكة المتحدة تحظر شركة Xinbi من سوق العملات المشفرة بسبب تحويلات غير قانونية بقيمة 19.9 مليار دولار

أعلنت المملكة المتحدة عقوبات ضد Xinbi، وهي منصة ضمان رقمي مقرها الصين، سارية المفعول اعتبارًا من 26 مارس 2026. تقول المملكة المتحدة إن Xinbi مكنت حوالى 19.9 مليار دولار من تحويلات العملات المشفرة غير المصرح بها بين 2021 و2025، بما في ذلك نشاط مرتبط ببنية احتيال في جنوب شرق آسيا. بموجب الأمر البريطاني، سيتم تجميد جميع الأصول المرتبطة بـXinbi والمتصلة بالمملكة المتحدة، وتُحظر على البنوك وشركات العملات المشفرة والأفراد في المملكة المتحدة أي معاملات مع Xinbi. وتمتد العقوبات أيضًا إلى الأفراد والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك Thet Li وHu Xiaowei (المرتبط من قبل السلطات بمركز الاحتيال المزعوم #8 Park في كمبوديا) وLegend Innovation مع التنفيذي Eang Soklim—المرتبط بشبكة Prince Group الأوسع عبر آسيا. تزعم شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن Xinbi قدمت بنية أساسية استخدمتها عصابات الاحتيال، بما في ذلك التوجيه عبر وحدة تسمى "Black U". تشمل الأساليب المبلغ عنها معاملات غير مرخصة، وتداول OTC، وبيع قواعد بيانات مسروقة، والحصول على معدات فضائية. كما يذكر المسؤولون البريطانيون أن #8 Park مصدر تمويل رئيسي. بالنسبة للتجار، الأثر الفوري هو ارتفاع مخاطر الامتثال لأي محافظ/بورصات معرضة لطرق Xinbi واحتمال حدوث اضطرابات في السيولة. مع مرور الوقت، قد يؤدي تشديد مراقبة تجمعات المحافظ وإجراءات "قانون السفر" إلى تقليل قدرة قنوات on-/off-ramp غير المشروعة المماثلة على العمل عبر العملات المشفرة.