UK verbietet Xinbi vom Kryptomarkt wegen 19,9 Mrd. USD an illegalen Transfers

Das Vereinigte Königreich hat Sanktionen gegen Xinbi, eine in China ansässige digitale Sicherheitenplattform, angekündigt; die Sanktionen treten am 26. März 2026 in Kraft. Laut UK ermöglichte Xinbi zwischen 2021 und 2025 etwa 19,9 Milliarden US-Dollar an unautorisierten Krypto-Transfers, einschließlich Aktivitäten, die mit Betrugsinfrastruktur in Südostasien verbunden sind. Unter der Anordnung werden alle mit Xinbi verbundenen Vermögenswerte, die mit dem Vereinigten Königreich in Verbindung stehen, eingefroren, und britische Banken, Krypto-Firmen und Privatpersonen sind verboten, irgendwelche Transaktionen mit Xinbi durchzuführen. Die Sanktionen erstrecken sich auch auf verwandte Personen und Einrichtungen, darunter Thet Li, Hu Xiaowei (den Behörden zufolge mit dem mutmaßlichen Betrugszentrum „#8 Park“ in Kambodscha verknüpft) sowie Legend Innovation und dessen Executive Eang Soklim—verbunden mit dem umfassenderen Prince Group-Netzwerk in Asien. Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis behauptet, Xinbi habe Infrastruktur bereitgestellt, die von Betrugsringen genutzt wurde, einschließlich Routing über eine Einheit namens „Black U“. Gemeldete Methoden umfassen nicht lizenzierte Transaktionen, OTC-Handel, Verkauf gestohlener Datenbankinformationen und Beschaffung von Satellitenhardware. Britische Beamte nennen zudem #8 Park als eine wichtige Finanzierungsquelle. Für Trader bedeutet die unmittelbare Auswirkung ein höheres Compliance-Risiko für Wallets/Börsen mit Exposition gegenüber Xinbi-Routen und potenzielle Liquiditätsstörungen. Im Laufe der Zeit dürfte eine engere Überwachung von Wallet-Clustern und „Travel Rule“-Workflows die Fähigkeit ähnlicher illegaler On-/Off-Ramps, über Krypto zu operieren, verringern.