英国、199億ドル相当の不正送金を巡りXinbiを暗号資産市場から締め出し

英国は、中国拠点のデジタル・コラテラル・プラットフォーム「Xinbi」に対する制裁を、2026年3月26日付で発表しました。英国は、Xinbiが2021年から2025年にかけて約199億ドルの不正な暗号資産送金を可能にしたと述べており、その中には東南アジアの詐欺インフラに結びつく活動も含まれます。 英国の命令により、英国に関連するすべてのXinbi関連資産は凍結され、英国の銀行、暗号企業、個人はXinbiとの一切の取引が禁止されます。制裁は関連する個人・団体にも及び、Thet Li、Hu Xiaowei（当局はカンボジアのいわゆる「#8 Park」詐欺拠点と結びつけている）、およびLegend Innovationとその幹部Eang Soklim（アジア全域のより広いPrince Groupネットワークと結びつく）などが含まれます。 ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、Xinbiが詐欺グループに利用されたインフラを提供していたと主張しており、"Black U"と呼ばれるユニットを経由したルーティングが含まれるとしています。報告された手口には、無許可の取引、OTC取引、盗まれたデータベース情報の販売、衛星ハードウェアの取得などが挙げられます。英国当局はまた、#8 Parkを主要な資金源の一つとして挙げています。 トレーダーにとっての即時の影響は、Xinbiルートに露出するウォレットや取引所に対するコンプライアンスリスクの上昇と、流動性の混乱の可能性です。長期的には、ウォレットクラスターと「トラベルルール」のワークフローの監視強化により、同様の不正なオン／オフランプが暗号資産を通じて稼働する能力が低下する可能性があります。