Birleşik Krallık, Xinbi'yi 19,9 milyar dolarlık yasa dışı transferler nedeniyle kripto pazarından men etti
Birleşik Krallık, Çin merkezli dijital teminat platformu Xinbi'ye 26 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Birleşik Krallık, Xinbi'nin 2021–2025 yılları arasında yaklaşık 19,9 milyar dolar yetkisiz kripto transferine olanak sağladığını ve bunun arasında Güneydoğu Asya dolandırıcılık altyapısıyla bağlantılı faaliyetlerin bulunduğunu belirtiyor.
İngiltere emrine göre Xinbi bağlantılı ve Birleşik Krallıkla ilişkili tüm varlıklar dondurulacak ve Birleşik Krallık bankaları, kripto firmaları ve bireyleri Xinbi ile herhangi bir işlem yapmaktan men edilecek. Yaptırımlar ayrıca Thet Li, Hu Xiaowei (yetkililer tarafından Kamboçya'daki iddia edilen #8 Park dolandırıcılık merkeziyle ilişkilendirilen) ve geniş Prince Group ağıyla bağlantılı Eang Soklim liderliğindeki Legend Innovation gibi ilgili kişi ve kuruluşlara da uzanıyor.
Blockchain analiz firması Chainalysis, Xinbi'nin dolandırıcılık çeteleri tarafından kullanılan altyapıyı sağladığını; bunun arasında “Black U” adlı bir birim aracılığıyla yönlendirme olduğunu iddia ediyor. Bildirilen yöntemler arasında lisanssız işlemler, OTC ticareti, çalınmış veri tabanlarının satışı ve uydu donanımı temini yer alıyor. İngiliz yetkililer ayrıca #8 Park'ı önemli bir finansman kaynağı olarak gösteriyor.
Tüccarlar için hemen görülen etki, Xinbi rotalarına maruz kalan cüzdanlar/borsalar için artan uyum riski ve olası likidite kesintileri. Zaman içinde cüzdan kümelerinin ve “travel rule” iş akışlarının daha sıkı izlenmesi, benzer yasa dışı giriş/çıkış kanallarının kripto aracılığıyla faaliyet göstermesini azaltabilir.
Neutral
Bu esasen Xinbi'yi ve yasa dışı on‑ramps ve off‑ramps için kullanıldığı iddia edilen altyapıyı hedefleyen bir yaptırım/uyum olayıdır. İşlem belirli bir listelenmiş kripto paranın fiyatında doğrudan ve sürdürülebilir bir ani hareket yaratma olasılığı düşüktür, çünkü aksiyon tek bir token yerine bir platforma ve ilişkili varlıklara odaklanmıştır. Kısa vadede işlemciler Xinbi ile bağlantılı borsalar ve cüzdanlar için yerel sürtüşme (daha sıkı inceleme, kesintiye uğrayan yollar ve potansiyel likidite boşlukları) görebilir. Uzun vadede cüzdan kümeleme ve travel‑rule uygulamasının sıkılaştırılması benzer dolandırıcılık likiditesini azaltabilir, ancak daha geniş piyasa fiyat etkileri belirsizliğini koruyor. Genel olarak etki, belirli bir token fiyat yönünden ziyade piyasa yapısı ve uyuma ilişkindir.