英国因“1.99万亿美元”非法转账制裁并禁止Xinbi进入加密市场

英国宣布将于2026年3月26日起对Xinbi实施制裁。Xinbi是一家中国的数字抵押平台。英国称，Xinbi在2021年至2025年间促成了约199亿美元的未经授权加密转账，其中包括与东南亚诈骗基础设施相关的资金活动。 根据该制裁令，所有与Xinbi相关且与英国有关联的资产将被冻结；英国银行、加密企业及个人被禁止与Xinbi开展任何交易。制裁范围还扩展至相关个人与实体，包括Thet Li、Hu Xiaowei（据当局称与柬埔寨被指“#8 Park”诈骗窝点有关）以及Legend Innovation及其高管Eang Soklim——均被指与覆盖亚洲多地的“Prince Group”网络有关。 区块链分析公司Chainalysis指控，Xinbi为诈骗团伙提供基础设施，部分活动通过名为“Black U”的单元进行。其涉嫌手法包括未获许可交易、OTC场外撮合、出售被盗数据库信息，以及采购卫星硬件。英国方面还将#8 Park列为重要资金来源。 对交易者而言，短期内的直接影响是：任何与Xinbi路径存在暴露的参与方都可能面临更高的合规风险，并出现潜在的流动性扰动。长期来看，钱包簇（wallet clusters）与“旅行规则”（travel rule）流程将被更严格追踪，这可能削弱类似非法链路通过加密进行运作的空间。