英國因199億美元非法轉帳禁止Xinbi進入加密市場

英國宣佈對總部在中國的數碼抵押平台 Xinbi 實施制裁，自 2026 年 3 月 26 日生效。英方表示 Xinbi 在 2021 至 2025 年間促成了約 199 億美元的未經授權加密貨幣轉移，其中包括與東南亞詐騙基建有關的活動。 根據英國命令，所有與 Xinbi 有關且與英國有聯繫的資產將被凍結，英國的銀行、加密公司及個人被禁止與 Xinbi 進行任何交易。制裁亦擴及相關個人及實體，包括 Thet Li、Hu Xiaowei（當局將其與柬埔寨所謂的「#8 Park」詐騙樞紐聯繫）及 Legend Innovation 及其高層 Eang Soklim——被指與遍佈亞洲的更大 Prince Group 網絡有關聯。 區塊鏈分析公司 Chainalysis 指稱 Xinbi 提供了被詐騙集團利用的基建，包括透過名為「Black U」的單位進行路由。據報的方法包括無牌交易、場外（OTC）交易、出售被盜數據庫資料及購置衛星硬件。英方官員亦指出 #8 Park 為主要資金來源之一。 對交易者而言，即時影響是任何與 Xinbi 路徑有接觸的錢包／交易所面臨更高合規風險及潛在流動性中斷。長遠來看，對錢包群組及「travel rule」工作流程更嚴密的監控，可能會減低類似非法 on-/off-ramp 通過加密貨幣運作的能力。