英國因199億美元非法轉帳禁止Xinbi進入加密市場

英國宣布對中國的數位擔保平台 Xinbi 實施制裁，將於 2026 年 3 月 26 日生效。英方表示 Xinbi 在 2021 至 2025 年間促成約 199 億美元的未經授權加密貨幣轉移，其中包含與東南亞詐騙基礎設施相關的活動。 根據英國命令，所有與 Xinbi 相關且與英國有關聯的資產將被凍結，英國的銀行、加密公司與個人被禁止與 Xinbi 進行任何交易。制裁亦擴及相關個人與實體，包括 Thet Li、Hu Xiaowei（當局將其與柬埔寨所謂的「#8 Park」詐騙中心連結）、以及 Legend Innovation 與其主管 Eang Soklim——被指與遍及亞洲的更廣泛 Prince Group 網絡有關。 區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出 Xinbi 提供了被詐騙集團使用的基礎設施，包括透過名為「Black U」的單位進行路由。報導的手法包括無牌交易、場外（OTC）交易、販售被竊取的資料庫資訊以及取得衛星硬體。英國官員也將 #8 Park 指為一個重要的資金來源。 對交易者而言，即時影響為任何暴露於 Xinbi 路徑的錢包／交易所面臨更高的合規風險以及潛在的流動性中斷。隨著時間推移，對錢包叢集與「travel rule」流程更嚴格的監控，可能會降低類似非法 on-/off-ramp 透過加密貨幣運作的能力。