Britische Staatsanwaltschaft verhaftet zwei Personen in der Untersuchung des 28-Millionen-Dollar-NFT/Krypto-Betrugs von Basis Markets
Das britische Serious Fraud Office (SFO) hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen Basis Markets eröffnet, ein Projekt, das Ende 2021 etwa 28 Millionen US-Dollar durch zwei öffentliche Fundraisings einwarb, bei denen NFTs verkauft und Zugang zu einem Krypto-Hedgefonds mit algorithmischem Trading vermarktet wurde. Am 20. November führte das SFO mit Unterstützung der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police koordinierte Durchsuchungen von Immobilien in London (Herne Hill) und West Yorkshire (bei Bradford) durch und nahm zwei Männer in ihren 30ern bzw. 40ern wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche fest; sie wurden später gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen andauern. Basis Markets gab das Projekt im Juni 2022 mit Verweis auf US-Regulierungsfragen auf; Anleger erhielten keine Rückerstattung und viele warfen dem Projekt Foul Play vor. Das SFO analysiert Blockchain-Verkaufstransaktionen zur Spurensuche von Vermögenswerten und möglicher Rückgewinnung und hat die Öffentlichkeit sowie betroffene Anleger gebeten, Informationen an BasisMarkets@sfo.gov.uk zu melden. SFO-Direktor Nick Ephgrave hob erweiterte Krypto-Fähigkeiten hervor; Solicitor General Ellie Reeves bezeichnete das Schema als gemeinschaftszerstörend und kündigte Unterstützung an. Händler sollten die verstärkte Durchsetzung im UK, die laufende Beweiserhebung aus On-Chain-Daten und die möglichen Auswirkungen auf Vertrauen und Liquidität bei NFT-gebundenen Anlageprodukten beachten.
Bearish
Die Nachrichten sind wahrscheinlich negativ für das konkrete Projekt und für ähnliche NFT-gebundene Anlagekonstrukte. Unmittelbare Effekte: das Vertrauen der betroffenen Investoren ist bereits beschädigt, und die Liquidität am Sekundärmarkt für Basis Markets-bezogene Token oder NFTs (sofern handelbare Token existieren) wird während laufender Ermittlungen gedrückt sein. Die koordinierten Durchsuchungen und Festnahmen der SFO erhöhen das rechtliche Risiko und die Wahrscheinlichkeit von Einfrierungen oder Rückforderungen von Vermögenswerten, was das verfügbare Angebot reduzieren und Käufer abschrecken kann. Kurzfristig kann der Handel Verkaufsdruck von Anlegern sehen, die belastete Positionen verlassen, sowie angstgetriebene Volatilität in benachbarten NFT-/Altcoin-Sektoren. Langfristige Effekte: stärkere Durchsetzung in Großbritannien und prominente Strafverfolgungen erhöhen die Compliance-Kosten und reduzieren das Retail-Interesse an undurchsichtigen NFT-Fundraisings, verlangsamen Emissionen und verengen spekulative Zuflüsse in ähnliche Produkte. Die Auswirkungen auf große liquide Kryptowährungen (BTC, ETH) sollten hingegen minimal sein; die Effekte konzentrieren sich auf Nischen-NFT-/Tokenprojekte und Plattformen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen. Insgesamt ist mit gedrückten Preisen und geringerer Liquidität für Assets zu rechnen, die direkt mit Basis Markets verbunden sind, sowie mit einer Abkühlung der spekulativen Nachfrage nach vergleichbaren NFT-Fundraising-Schemata.