Fiscalía del Reino Unido detiene a dos en investigación de fraude NFT/cripto de 28 millones de dólares en Basis Markets
La Oficina de Delitos Graves del Reino Unido (SFO) ha abierto una investigación penal sobre Basis Markets, un proyecto que recaudó alrededor de 28 millones de dólares a finales de 2021 mediante dos rondas públicas de financiación que vendieron NFT y promocionaron el acceso a un fondo de cobertura cripto que empleaba trading algorítmico. El 20 de noviembre la SFO, con la asistencia de la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, llevó a cabo registros coordinados en propiedades de Londres (Herne Hill) y West Yorkshire (cerca de Bradford) y detuvo a dos hombres de unos 30 y 40 años por sospecha de fraude y blanqueo de capitales; posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza mientras continúan las pesquisas. Basis Markets abandonó el proyecto en junio de 2022 alegando problemas regulatorios en EE. UU.; los inversores no recibieron reembolsos y muchos denunciaron posibles irregularidades. La SFO está analizando las transacciones en blockchain para rastrear activos y la posible recuperación, y ha pedido al público y a los inversores afectados que contacten con BasisMarkets@sfo.gov.uk con información. El director de la SFO, Nick Ephgrave, destacó la ampliación de capacidades en cripto; la Fiscal General Adjunta, Ellie Reeves, calificó el esquema de devastador para la comunidad y prometió apoyo. Los traders deben tener en cuenta el aumento de la fiscalización en el Reino Unido, la recopilación continuada de pruebas a partir de datos on-chain y el posible impacto en la confianza y la liquidez de productos de inversión vinculados a NFT.
Bearish
La noticia probablemente es negativa para el proyecto específico y para esquemas de inversión similares vinculados a NFT. Efectos inmediatos: la confianza entre los inversores afectados ya está dañada y la liquidez en el mercado secundario para tokens o NFT relacionados con Basis Markets (si existen tokens comerciables) se verá deprimida mientras continúan las investigaciones. Las redadas y arrestos coordinados de la SFO aumentan el riesgo legal y la probabilidad de congelación o recuperación de activos, lo que puede reducir la oferta disponible y disuadir a los compradores. En el corto plazo el trading puede sufrir presión vendedora por parte de poseedores que salen de posiciones comprometidas y volatilidad por ansiedad en sectores NFT/altcoin cercanos. Efectos a más largo plazo: un endurecimiento de la aplicación en el Reino Unido y procesos penales destacados incrementan los costes de cumplimiento y reducen el apetito minorista por recaudaciones opacas de NFT, ralentizando emisiones y estrechando los flujos especulativos hacia productos similares. Dicho esto, el impacto sobre criptomonedas líquidas importantes (BTC, ETH) debería ser mínimo; los efectos se concentran en proyectos y plataformas de NFT/token de nicho vinculados al fraude. En general, espere precios y liquidez deprimidos para activos vinculados directamente a Basis Markets y una reducción de la demanda especulativa por esquemas comparables de recaudación de fondos NFT.