Iso-Britannian syyttäjä vangitsi kaksi henkilöä Basis Marketsin 28 miljoonan dollarin NFT/kriptohuijaustutkinnassa
Iso-Britannian Serious Fraud Office (SFO) on aloittanut rikostutkinnan Basis Marketsia vastaan — projektia, joka keräsi noin 28 miljoonaa dollaria loppuvuodesta 2021 kahden julkisen rahoituskierroksen kautta myymällä NFT:itä ja markkinoimalla pääsyä algoritmiseen kaupankäyntiin perustuvaan kryptohäiviörahastoon. 20. marraskuuta SFO toteutti Metropolitan Policen ja West Yorkshire Policen avustamana koordinoituja kotietsintöjä Lontoossa (Herne Hill) ja West Yorkshiressa (lähellä Bradfordia) ja pidätti kaksi noin 30- ja 40-vuotiasta miestä epäiltynä petoksesta ja rahanpesusta; heidät vapautettiin myöhemmin takuita vastaan, ja tutkimukset jatkuvat. Basis Markets lopetti hankkeen kesäkuussa 2022 vedoten Yhdysvaltojen sääntelyongelmiin; sijoittajille ei palautettu rahaa ja monet ilmoittivat väärinkäytöistä. SFO analysoi lohkoketjukauppoja omaisuuksien jäljittämiseksi ja mahdollisen takaisinperinnän näkökulmasta, ja se on pyytänyt yleisöä sekä asianomaisia sijoittajia ottamaan yhteyttä osoitteeseen BasisMarkets@sfo.gov.uk tietojen antamiseksi. SFO:n johtaja Nick Ephgrave korosti laajentuneita kryptokykyjä; oikeusministerin sijainen Ellie Reeves kutsui hanketta yhteisöä tuhoavaksi ja lupasi tukea. Treidaajien tulisi huomioida Ison-Britannian kiristyvä lainvalvonta, on-chain-datasta jatkettu todisteiden keruu ja mahdollinen vaikutus luottamukseen ja likviditeettiin NFT:ihin liittyvissä sijoitustuotteissa.
Bearish
Uutinen on todennäköisesti negatiivinen kyseiselle projektille ja vastaaville NFT:hin liitetyille sijoitusjärjestelyille. Välittömät vaikutukset: vaikutuksista kärsineiden sijoittajien luottamus on jo kärsinyt, ja toissijaisen markkinan likviditeetti Basis Marketsiin liittyville tokeneille tai NFT:ille (jos kaupankäytettäviä tokeneita on) tulee olemaan heikompi tutkintojen jatkuessa. SFO:n koordinoimat ratsiat ja pidätykset lisäävät oikeudellista riskiä ja varojen jäädyttämisen tai takaisinperinnän todennäköisyyttä, mikä voi vähentää saatavilla olevaa tarjontaa ja karkoittaa ostajia. Lyhyellä aikavälillä kaupankäynti voi kohdata myyntipainetta sellaisten haltijoiden vuoksi, jotka poistuvat saastuneista positioista, sekä ahdistuksesta johtuvaa volatiliteettia lähialueen NFT-/altcoin-sektoreilla. Pitkän aikavälin vaikutukset: tiukempi valvonta Isossa-Britanniassa ja näkyvät syytteet kasvattavat vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja vähentävät vähittäissijoittajien kiinnostusta epäselviin NFT-rahankeräyksiin, hidastaen liikkeeseenlaskuja ja kaventaen spekulatiivisia tuloja vastaaviin tuotteisiin. Tästä huolimatta vaikutus suuriin likvideihin kryptovaluuttoihin (BTC, ETH) pitäisi olla minimaalinen; vaikutukset keskittyvät niche-projekteihin ja alustoihin, jotka liittyvät petokseen. Kaiken kaikkiaan odota hintojen ja likviditeetin laskua Basis Marketsiin suoraan liittyville varoille ja spekulatiivisen kysynnän jäähtymistä vastaaville NFT-rahankeruukaavoille.