Le parquet britannique arrête deux personnes dans l'enquête sur la fraude NFT/crypto de 28 millions de dollars de Basis Markets
Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a ouvert une enquête pénale contre Basis Markets, un projet qui a levé environ 28 millions de dollars fin 2021 via deux collectes publiques qui vendaient des NFT et commercialisaient l'accès à un hedge fund crypto utilisant le trading algorithmique. Le 20 novembre, le SFO, assisté par la Metropolitan Police et la West Yorkshire Police, a effectué des perquisitions coordonnées dans des propriétés à Londres (Herne Hill) et dans le West Yorkshire (près de Bradford) et a arrêté deux hommes dans la trentaine et la quarantaine soupçonnés de fraude et de blanchiment d'argent ; ils ont ensuite été relâchés sous caution tandis que les enquêtes se poursuivent. Basis Markets a abandonné le projet en juin 2022 en invoquant des problèmes réglementaires aux États-Unis ; les investisseurs n'ont reçu aucun remboursement et beaucoup ont allégué des manœuvres frauduleuses. Le SFO analyse les transactions de vente sur la blockchain pour le traçage des actifs et une éventuelle récupération, et a demandé au public et aux investisseurs affectés de contacter BasisMarkets@sfo.gov.uk pour toute information. Le directeur du SFO, Nick Ephgrave, a souligné l'extension des capacités crypto ; la Solicitor General Ellie Reeves a qualifié le dispositif de dévastateur pour la communauté et a promis son soutien. Les traders doivent noter le renforcement de l'application au Royaume-Uni, la collecte continue de preuves à partir des données on-chain et l'impact potentiel sur la confiance et la liquidité des produits d'investissement liés aux NFT.
Bearish
Cette nouvelle est probablement négative pour le projet spécifique et pour des dispositifs d'investissement liés aux NFT similaires. Effets immédiats : la confiance des investisseurs concernés est déjà entamée, et la liquidité sur le marché secondaire pour les tokens ou NFT liés à Basis Markets (si des tokens négociables existent) sera déprimée pendant la durée des enquêtes. Les descentes coordonnées et les arrestations du SFO augmentent le risque juridique et la probabilité de gels ou de récupérations d'actifs, ce qui peut réduire l'offre disponible et dissuader les acheteurs. À court terme, les échanges pourraient subir des pressions de vente de la part de détenteurs quittant des positions compromises et une volatilité liée à l'anxiété dans les secteurs NFT/altcoin proches. Effets à plus long terme : un renforcement de l'application du droit au Royaume‑Uni et des poursuites médiatisées augmentent les coûts de conformité et réduisent l'appétit des particuliers pour des levées de fonds NFT opaques, ralentissant les émissions et réduisant les flux spéculatifs vers des produits similaires. Cela dit, l'impact sur les cryptomonnaies majeures liquides (BTC, ETH) devrait être minimal ; les effets se concentrent sur des projets et plateformes NFT/token de niche liés à la fraude. Globalement, attendez‑vous à des prix et à une liquidité déprimés pour les actifs directement liés à Basis Markets et à un refroidissement de la demande spéculative pour des schémas de levée de fonds NFT comparables.