הפרקליטות בבריטניה עצרה שניים בחקירת הונאת NFT/קריפטו של Basis Markets בשווי 28 מיליון דולר
משרד החקירות למקרים של הונאה קשה בבריטניה (SFO) פתח חקירה פלילית נגד Basis Markets, פרויקט שאסף כ-28 מיליון דולר בסוף 2021 באמצעות שני גיוסי ציבור ששווקו NFT ומכירת גישה לקרן גידור קריפטו שהשתמשה במסחר אלגוריתמי. ב-20 בנובמבר ביצע ה-SFO, בסיוע משטרת מטרופוליטן ומשטרת ווסט יורקשייר, חיפושים מתואמים בנכסים בלונדון (הרן היל) ובווסט יורקשייר (בסמוך לברדפורד) ועצר שני גברים בשנות ה-30 וה-40 שלהם בחשד להונאה ולהלבנת הון; הם שוחררו מאוחר יותר בערבות בעוד החקירה נמשכת. Basis Markets נטשה את הפרויקט ביוני 2022 בטענה לבעיות רגולטוריות בארה"ב; המשקיעים לא קיבלו החזרים ורבים טענו לחשדות בעייתיים. ה-SFO מנתח עסקאות מכירה בבלוקצ'יין למטרות מעקב אחר נכסים ואפשרות לשחזור, וביקש מהציבור ומהמשקיעים שנפגעו לפנות עם פרטים ל-BasisMarkets@sfo.gov.uk. מנהל ה-SFO ניק אפגרייב הדגיש הרחבת יכולות הקריפטו; הסוליסיטור ג'נרל אלי ריבס כינתה את התכנית הרסנית לקהילה והבטיחה תמיכה. סוחרים צריכים לשים לב להגברה באכיפה בבריטניה, לאיסוף ראיות מתמשך מנתוני on-chain, ולהשפעה האפשרית על אמון ונזילות במוצרי השקעה המקושרים ל-NFT.
Bearish
החדשות ככל הנראה שליליות עבור הפרויקט הספציפי ועבור סכמי השקעה דומים הקשורים ל-NFT. השפעות מיידיות: אמון בין המשקיעים הנפגעים כבר נפגע, ונזילות השוק המשני עבור טוקנים או NFTs שקשורים ל-Basis Markets (אם קיימים טוקנים ניתנים למסחר) תהיה מדוכאת כל עוד החקירות נמשכות. המבצעים והמעצרים המתואמים של ה-SFO מגדילים את הסיכון המשפטי ואת הסבירות להקפאת נכסים או לשיחזורם, מה שיכול להפחית את ההיצע הזמין ולהרתיע קונים. במסחר לטווח הקצר עשוי להיווצר לחץ מכירה מצד מחזיקים היוצאים מעמדות מוכתמות ונדידת תנודתיות המונעת על ידי חרדה בסקטורי NFT/אלטקויין קרובים. השפעות ארוכות טווח: אכיפה חזקה יותר בבריטניה ופעולות משפטיות בולטות מעלות את עלויות העמידה בדרישות ומצמצמות את העניין הקמעונאי בהשקות NFT לא שקופות, מאטות את ההנפקה ומצמצמות את הזרמים הספקולטיביים למוצרים דומים. עם זאת, ההשפעה על המטבעות הקריפטו הנזילים הגדולים (BTC, ETH) צפויה להיות מינימלית; ההשפעות מרוכזות בפרויקטים ופלטפורמות נישתיים של NFT/טוקנים המשויכים להונאה. בסך הכל, צפו למחירים ולנזילות מדוכאים לנכסים המקושרים ישירות ל-Basis Markets ולהתקררות הביקוש הספקולטיבי לסכמי גיוס כספים דומים מבוססי NFT.