Kejaksaan Inggris Tahan Dua Orang dalam Penyidikan Penipuan NFT/kripto Basis Markets senilai $28 Juta
Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan pidana terhadap Basis Markets, sebuah proyek yang mengumpulkan sekitar $28 juta pada akhir 2021 melalui dua penggalangan dana publik yang menjual NFT dan memasarkan akses ke hedge fund kripto yang menggunakan perdagangan algoritmik. Pada 20 November SFO, dibantu oleh Metropolitan Police dan West Yorkshire Police, melakukan penggeledahan terkoordinasi di properti di London (Herne Hill) dan West Yorkshire (dekat Bradford) dan menangkap dua pria berusia 30-an dan 40-an atas dugaan penipuan dan pencucian uang; mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan berlanjut. Basis Markets meninggalkan proyek pada Juni 2022 dengan alasan masalah regulasi AS; investor tidak menerima pengembalian dana dan banyak yang menuduh permainan curang. SFO sedang menganalisis transaksi penjualan di blockchain untuk pelacakan aset dan kemungkinan pemulihan, dan meminta publik serta investor yang terdampak untuk menghubungi BasisMarkets@sfo.gov.uk dengan informasi. Direktur SFO Nick Ephgrave menyoroti kapabilitas kripto yang diperluas; Solicitor General Ellie Reeves menyebut skema itu menghancurkan komunitas dan berjanji akan memberikan dukungan. Pedagang harus mencatat penegakan hukum Inggris yang meningkat, pengumpulan bukti yang sedang berlangsung dari data on-chain, dan potensi dampak pada kepercayaan dan likuiditas dalam produk investasi yang terkait NFT.
Bearish
Berita ini kemungkinan negatif bagi proyek tertentu dan bagi skema investasi terkait NFT serupa. Efek langsung: kepercayaan di antara investor yang terkena dampak sudah rusak, dan likuiditas pasar sekunder untuk token atau NFT terkait Basis Markets (jika ada token yang dapat diperdagangkan) akan tertekan sementara penyelidikan berlangsung. Penggerebekan dan penangkapan terkoordinasi oleh SFO meningkatkan risiko hukum dan probabilitas pembekuan atau pemulihan aset, yang dapat mengurangi pasokan yang tersedia dan menghalangi pembeli. Perdagangan jangka pendek mungkin melihat tekanan jual dari pemegang yang keluar dari posisi yang ternoda dan volatilitas yang didorong kecemasan di sektor NFT/altcoin terkait. Efek jangka panjang: penegakan hukum Inggris yang lebih kuat dan penuntutan yang menonjol meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi minat ritel terhadap penggalangan dana NFT yang tidak transparan, memperlambat penerbitan dan mempersempit aliran spekulatif ke produk serupa. Meskipun demikian, dampak pada cryptocurrency likuid utama (BTC, ETH) seharusnya minimal; efek terkonsentrasi pada proyek dan platform NFT/token niche yang terkait dengan penipuan. Secara keseluruhan, harapkan harga dan likuiditas yang tertekan untuk aset yang terkait langsung dengan Basis Markets dan pendinginan permintaan spekulatif untuk skema penggalangan dana NFT serupa.