Procura del Regno Unito arresta due persone nell'inchiesta su frode NFT/crypto da 28 milioni di dollari di Basis Markets
La Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito ha avviato un'indagine penale su Basis Markets, un progetto che ha raccolto circa 28 milioni di dollari alla fine del 2021 attraverso due raccolte pubbliche che hanno venduto NFT e pubblicizzato l'accesso a un hedge fund cripto che utilizzava trading algoritmico. Il 20 novembre la SFO, assistita dalla Metropolitan Police e dalla West Yorkshire Police, ha eseguito perquisizioni coordinate in proprietà a Londra (Herne Hill) e nello Yorkshire occidentale (nei pressi di Bradford) e ha arrestato due uomini di circa 30 e 40 anni con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro; sono stati poi rilasciati su cauzione mentre le indagini proseguono. Basis Markets ha abbandonato il progetto a giugno 2022 citando problemi regolamentari negli Stati Uniti; gli investitori non hanno ricevuto rimborsi e molti hanno denunciato comportamenti illeciti. La SFO sta analizzando le transazioni sulla blockchain per tracciare gli asset e possibilmente recuperarli, e ha chiesto al pubblico e agli investitori coinvolti di contattare BasisMarkets@sfo.gov.uk per fornire informazioni. Il direttore della SFO, Nick Ephgrave, ha sottolineato le capacità crypto in espansione; la Solicitor General Ellie Reeves ha definito lo schema devastante per la comunità e ha promesso supporto. I trader dovrebbero notare il rafforzamento dell'applicazione della legge nel Regno Unito, la continua raccolta di prove dai dati on-chain e il potenziale impatto sulla fiducia e sulla liquidità dei prodotti di investimento legati agli NFT.
Bearish
La notizia è probabilmente negativa per il progetto specifico e per schemi di investimento simili legati agli NFT. Effetti immediati: la fiducia tra gli investitori interessati è già danneggiata e la liquidità sul mercato secondario per token o NFT correlati a Basis Markets (se esistono token negoziabili) sarà depressa mentre proseguono le indagini. Le irruzioni e gli arresti coordinati della SFO aumentano il rischio legale e la probabilità di congelamento o recupero di asset, il che può ridurre l'offerta disponibile e scoraggiare gli acquirenti. Nel breve termine il trading potrebbe vedere pressione di vendita da parte dei detentori che escono da posizioni compromesse e volatilità guidata dall'ansia nei settori NFT/altcoin affini. Effetti a lungo termine: un'applicazione più severa nel Regno Unito e procedimenti penali di rilievo aumentano i costi di conformità e riducono l'appetito dei retail per raccolte fondi NFT opache, rallentando le emissioni e restringendo i flussi speculativi verso prodotti simili. Detto ciò, l'impatto sulle principali criptovalute liquide (BTC, ETH) dovrebbe essere minimo; gli effetti si concentrano su progetti e piattaforme token/NFT di nicchia legati alla frode. Complessivamente, aspettarsi prezzi e liquidità depressi per gli asset direttamente collegati a Basis Markets e un raffreddamento della domanda speculativa per schemi comparabili di raccolta fondi NFT.