영국 검찰, Basis Markets의 2,800만 달러 규모 NFT/암호화폐 사기 수사로 2명 체포
영국 중대사기수사국(SFO)은 2021년 말에 약 2,800만 달러를 모금한 Basis Markets에 대해 형사 수사에 착수했습니다. 이 프로젝트는 두 차례의 공개 펀드레이저를 통해 NFT를 판매하고 알고리즘 트레이딩을 사용하는 암호화폐 헤지펀드 접근을 홍보했습니다. 11월 20일 SFO는 메트로폴리탄 경찰 및 웨스트요크셔 경찰의 지원을 받아 런던(허른 힐) 및 웨스트요크셔(브래드포드 인근)의 주택을 동시 수색하고 사기 및 자금세탁 혐의로 30대 및 40대 남성 두 명을 체포했으며; 이들은 수사가 진행되는 동안 보석으로 석방되었습니다. Basis Markets는 2022년 6월 미국 규제 문제를 이유로 프로젝트를 포기했으며, 투자자들은 환불을 받지 못했고 많은 이들이 부정행위를 주장했습니다. SFO는 자산 추적 및 회수를 위해 블록체인 판매 거래를 분석 중이며, 관련 정보가 있는 일반인과 피해 투자자들에게 BasisMarkets@sfo.gov.uk로 연락해달라고 요청했습니다. SFO 국장 닉 에프그레이브는 확장된 암호화폐 역량을 강조했으며, 검사총괄 엘리 리브스는 이 계획이 커뮤니티를 파괴한다고 언급하며 지원을 약속했습니다. 트레이더들은 영국의 단속 강화, 온체인 데이터로부터의 증거 수집이 계속 진행 중인 점, NFT 연계 투자상품의 신뢰도와 유동성에 미칠 잠재적 영향을 유념해야 합니다.
Bearish
이 뉴스는 특정 프로젝트와 유사한 NFT 연계 투자 계획에 대해 대체로 약세로 작용할 가능성이 큽니다. 즉각적인 영향: 피해를 입은 투자자들 사이의 신뢰는 이미 손상되었으며, 조사 진행 동안 Basis Markets 관련 토큰이나 NFT(거래 가능한 토큰이 존재하는 경우)의 2차 시장 유동성은 위축될 것입니다. SFO의 연계된 압수수색 및 체포는 법적 리스크와 자산 동결 또는 환수 가능성을 높여 가용 공급을 줄이고 구매자를 위축시킬 수 있습니다. 단기 거래에서는 오염된 포지션을 정리하는 보유자들의 매도 압력과 인접한 NFT/알트코인 섹터에서의 불안 기반 변동성이 발생할 수 있습니다. 장기적 영향: 영국의 강화된 집행과 주목받는 기소는 규제 준수 비용을 높이고 불투명한 NFT 펀드레이징에 대한 소매 수요를 감소시켜 발행을 둔화시키고 유사 상품으로의 투기성 유입을 축소할 것입니다. 다만 주요 유동성 크립토(예: BTC, ETH)에 대한 영향은 미미할 것으로 보이며, 영향은 사기와 연관된 니치 NFT/토큰 프로젝트 및 플랫폼에 집중될 것입니다. 전반적으로 Basis Markets와 직접 연결된 자산의 가격과 유동성은 약세를 보일 것이며, 유사한 NFT 펀드레이징 스킴에 대한 투기적 수요는 냉각될 것으로 예상됩니다.