Prokuratura Wielkiej Brytanii zatrzymała dwóch osób w śledztwie dotyczącym oszustwa NFT/kryptowalut na 28 mln USD związanym z Basis Markets
Brytyjskie Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych (SFO) wszczęło postępowanie karne wobec Basis Markets — projektu, który na przełomie 2021 roku zebrał około 28 mln USD w dwóch publicznych zbiórkach, sprzedając NFT i reklamując dostęp do funduszu hedgingowego kryptowalut wykorzystującego handel algorytmiczny. 20 listopada SFO, wspierane przez Metropolitan Police i West Yorkshire Police, przeprowadziło skoordynowane przeszukania nieruchomości w Londynie (Herne Hill) i w West Yorkshire (w pobliżu Bradford) i aresztowało dwóch mężczyzn w wieku około 30 i 40 lat pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy; później zostali zwolnieni za kaucją, a śledztwo trwa. Basis Markets porzuciło projekt w czerwcu 2022 r., powołując się na problemy regulacyjne w USA; inwestorzy nie otrzymali zwrotów, a wielu zarzucało nieuczciwe praktyki. SFO analizuje transakcje w łańcuchu bloków w celu śledzenia aktywów i ewentualnego ich odzyskania oraz poprosiło opinię publiczną i poszkodowanych inwestorów o kontakt pod adresem BasisMarkets@sfo.gov.uk z informacjami. Dyrektor SFO Nick Ephgrave podkreślił rozszerzenie możliwości w obszarze kryptowalut; Solicitor General Ellie Reeves nazwała schemat niszczycielskim dla społeczności i zadeklarowała wsparcie. Traderzy powinni zwrócić uwagę na nasilone egzekwowanie przepisów w Wielkiej Brytanii, trwające gromadzenie dowodów z danych on-chain oraz możliwy wpływ na zaufanie i płynność produktów inwestycyjnych powiązanych z NFT.
Bearish
Wiadomość prawdopodobnie jest negatywna dla konkretnego projektu i dla podobnych schematów inwestycyjnych powiązanych z NFT. Efekty natychmiastowe: zaufanie wśród dotkniętych inwestorów zostało już naruszone, a płynność na rynku wtórnym dla tokenów lub NFT związanych z Basis Markets (jeśli istnieją tokeny będące przedmiotem obrotu) będzie przytłumiona, dopóki prowadzone są śledztwa. Skoordynowane naloty i aresztowania SFO zwiększają ryzyko prawne i prawdopodobieństwo zamrożenia lub odzyskania aktywów, co może zmniejszyć dostępną podaż i zniechęcić nabywców. W krótkim terminie handel może odczuć presję sprzedaży ze strony posiadaczy wychodzących z skażonych pozycji oraz zmienność wywołaną niepokojem w sąsiednich sektorach NFT/altcoin. Długoterminowe skutki: zaostrzenie egzekwowania prawa w Wielkiej Brytanii i głośne oskarżenia zwiększają koszty zgodności i zmniejszają apetyt detalicznych inwestorów na nieprzejrzyste zbiórki NFT, spowalniając emisje i zawężając napływy spekulacyjne do podobnych produktów. Mimo to wpływ na główne, płynne kryptowaluty (BTC, ETH) powinien być minimalny; efekty koncentrują się na niszowych projektach NFT/token i platformach powiązanych z oszustwem. Ogólnie spodziewaj się obniżonych cen i płynności aktywów bezpośrednio związanych z Basis Markets oraz ochłodzenia popytu spekulacyjnego na podobne schematy zbiórek NFT.