MP do Reino Unido prende duas pessoas na investigação sobre fraude NFT/cripto de US$28 milhões da Basis Markets
A Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido abriu uma investigação criminal sobre a Basis Markets, um projeto que arrecadou cerca de US$ 28 milhões no final de 2021 por meio de duas captações públicas que venderam NFTs e divulgaram acesso a um fundo hedge cripto que usava trading algorítmico. Em 20 de novembro a SFO, com o apoio da Polícia Metropolitana e da Polícia de West Yorkshire, realizou buscas coordenadas em propriedades em Londres (Herne Hill) e em West Yorkshire (perto de Bradford) e prendeu dois homens de cerca de 30 e 40 anos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro; eles foram posteriormente liberados sob fiança enquanto as investigações continuam. A Basis Markets abandonou o projeto em junho de 2022 citando questões regulatórias nos EUA; os investidores não receberam reembolsos e muitos alegaram irregularidades. A SFO está analisando transações na blockchain para rastrear ativos e possível recuperação, e pediu ao público e aos investidores afetados que entrem em contato com BasisMarkets@sfo.gov.uk com informações. O diretor da SFO, Nick Ephgrave, destacou a ampliação das capacidades em cripto; a Solicitor General Ellie Reeves chamou o esquema de devastador para a comunidade e prometeu apoio. Traders devem notar o aumento da fiscalização no Reino Unido, a contínua coleta de evidências a partir de dados on-chain e o potencial impacto na confiança e na liquidez de produtos de investimento vinculados a NFTs.
Bearish
A notícia é provavelmente negativa para o projeto específico e para esquemas de investimento semelhantes vinculados a NFTs. Efeitos imediatos: a confiança entre os investidores afetados já está abalada e a liquidez no mercado secundário para tokens ou NFTs relacionados à Basis Markets (se existirem tokens negociáveis) ficará deprimida enquanto as investigações prosseguem. As batidas e prisões coordenadas da SFO aumentam o risco legal e a probabilidade de congelamento ou recuperação de ativos, o que pode reduzir a oferta disponível e desencorajar compradores. No curto prazo, o trading pode sofrer pressão vendedora de detentores saindo de posições comprometidas e volatilidade por ansiedade em setores NFT/altcoin próximos. Efeitos de longo prazo: uma aplicação mais rigorosa no Reino Unido e processos penais proeminentes elevam os custos de conformidade e reduzem o apetite de varejo por captações opacas de NFTs, desacelerando emissões e estreitando os fluxos especulativos para produtos semelhantes. Dito isso, o impacto nas principais criptomoedas líquidas (BTC, ETH) deve ser mínimo; os efeitos se concentram em projetos e plataformas de NFT/token de nicho ligados à fraude. No geral, espere preços e liquidez deprimidos para ativos diretamente ligados à Basis Markets e um esfriamento da demanda especulativa por esquemas comparáveis de captação de recursos em NFT.