Parchetul din Marea Britanie arestează două persoane în ancheta privind frauda NFT/crypto de 28 milioane USD a Basis Markets
Oficiul pentru Fraudă Gravă din Marea Britanie (SFO) a deschis o anchetă penală privind Basis Markets, un proiect care a strâns aproximativ 28 de milioane de dolari la sfârșitul anului 2021 prin două strângeri publice de fonduri care au vândut NFT-uri și au promovat accesul la un fond hedging cripto ce folosea tranzacționare algoritmică. Pe 20 noiembrie SFO, asistat de Metropolitan Police și West Yorkshire Police, a efectuat percheziții coordonate la proprietăți din Londra (Herne Hill) și West Yorkshire (în apropiere de Bradford) și a arestat doi bărbați de aproximativ 30 și 40 de ani sub suspiciunea de fraudă și spălare de bani; ulterior au fost eliberați pe cauțiune în timp ce anchetele continuă. Basis Markets a abandonat proiectul în iunie 2022, invocând probleme de reglementare în SUA; investitorii nu au primit rambursări, iar mulți au reclamat practici necorespunzătoare. SFO analizează tranzacțiile de pe blockchain pentru a urmări activele și posibilitatea recuperării acestora și a cerut publicului și investitorilor afectați să contacteze BasisMarkets@sfo.gov.uk cu informații. Directorul SFO, Nick Ephgrave, a subliniat extinderea capacităților în domeniul cripto; Solicitor General Ellie Reeves a numit schema devastatoare pentru comunitate și a promis sprijin. Traderii ar trebui să observe intensificarea aplicării legii în Marea Britanie, colectarea continuă de probe din date on-chain și impactul potențial asupra încrederii și lichidității produselor de investiții legate de NFT.
Bearish
Știrea este probabil negativă pentru proiectul specific și pentru schemele de investiții similare legate de NFT. Efecte imediate: încrederea în rândul investitorilor afectați este deja afectată, iar lichiditatea pe piața secundară pentru tokenuri sau NFT-uri legate de Basis Markets (dacă există tokenuri tranzacționabile) va fi deprimată pe măsură ce anchetele continuă. Raidurile și arestările coordonate ale SFO cresc riscul juridic și probabilitatea înghețării sau recuperării activelor, ceea ce poate reduce oferta disponibilă și poate descuraja cumpărătorii. Pe termen scurt tranzacționarea poate vedea presiune de vânzare din partea deținătorilor care ies din poziții compromise și volatilitate generată de anxietate în sectoarele NFT/altcoin adiacente. Efecte pe termen lung: o aplicare mai strictă în Regatul Unit și urmăriri penale proeminente cresc costurile de conformitate și reduc apetitul retail pentru strângerile de fonduri NFT netransparente, încetinind emisiunile și restrângând intrările speculative către produse similare. Totuși, impactul asupra criptomonedelor majore lichide (BTC, ETH) ar trebui să fie minim; efectele se concentrează pe proiecte și platforme token/NFT de nișă legate de fraudă. Per ansamblu, așteptați-vă la prețuri și lichiditate deprimată pentru activele direct legate de Basis Markets și la o răcire a cererii speculative pentru scheme comparabile de strângere de fonduri NFT.