Госсекретariat по финансовым преступлениям Великобритании арестовал двух человек в расследовании мошенничества с NFT/криптовалютой Basis Markets на $28 млн
Служба по борьбе с серьёзными мошенничествами Великобритании (SFO) открыла уголовное расследование в отношении Basis Markets — проекта, который привлёк около 28 млн долларов в конце 2021 года через два публичных сбора средств, продавал NFT и рекламировал доступ к криптовалютному хедж-фонду с алгоритмической торговлей. 20 ноября SFO при содействии Столичной полиции и полиции Уэст-Йоркшира провела скоординированные обыски в домах в Лондоне (Херн-Хилл) и Уэст-Йоркшире (рядом с Брэдфордом) и арестовала двух мужчин в возрасте около 30 и 40 лет по подозрению в мошенничестве и отмывании денег; позднее они были освобождены под залог, расследование продолжается. Basis Markets свернула проект в июне 2022 года, ссылаясь на проблемы с регулированием в США; инвесторы не получили возвратов, многие заявили о мошенничестве. SFO анализирует транзакции в блокчейне для отслеживания активов и возможного их возврата и попросила общественность и пострадавших инвесторов сообщать информацию на BasisMarkets@sfo.gov.uk. Директор SFO Ник Эфргрейв отметил расширение криптовалютных возможностей; генеральный солиситор Элли Ривз назвала схему разрушительной для сообщества и пообещала поддержку. Трейдерам следует учитывать ужесточение правоприменения в Великобритании, продолжающийся сбор доказательств из on-chain данных и возможное влияние на доверие и ликвидность инвестиционных продуктов, связанных с NFT.
Bearish
Эта новость, вероятно, негативна для конкретного проекта и для схожих инвестиционных схем, связанных с NFT. Непосредственные эффекты: доверие среди пострадавших инвесторов уже подорвано, а ликвидность на вторичном рынке для токенов или NFT, связанных с Basis Markets (если существуют торгуемые токены), будет понижена в период расследований. Координированные рейды и аресты со стороны SFO увеличивают юридические риски и вероятность заморозки или изъятия активов, что может сократить доступное предложение и отпугнуть покупателей. В краткосрочной перспективе торговля может столкнуться с продавляющим давлением со стороны держателей, выходящих из компрометированных позиций, и с волатильностью, вызванной тревогой, в смежных секторах NFT/альткоинов. Долгосрочные эффекты: ужесточение правоприменения в Великобритании и громкие уголовные преследования повышают издержки соблюдения требований и снижают интерес розничных инвесторов к непрозрачным NFT-раундерам, замедляя эмиссию и сокращая спекулятивные притоки в подобные продукты. При этом влияние на крупные ликвидные криптовалюты (BTC, ETH) должно быть минимальным; эффекты сосредоточены на нишевых NFT/токен-проектах и платформах, связанных с мошенничеством. В целом ожидайте пониженные цены и ликвидность для активов, напрямую связанных с Basis Markets, и охлаждение спекулятивного спроса на аналогичные схемы привлечения средств через NFT.