UK Prosecution Arrests Two in $28M Basis Markets NFT/Crypto Fraud Probe
Binuksan ng UK Serious Fraud Office (SFO) ang isang kriminal na imbestigasyon laban sa Basis Markets, isang proyekto na nakalikom ng humigit-kumulang $28 milyon noong huling bahagi ng 2021 sa pamamagitan ng dalawang pampublikong fundraisers na nagbenta ng NFT at nag-market ng access sa isang crypto hedge fund na gumagamit ng algorithmic trading. Noong Nobyembre 20, ang SFO, na tinulungan ng Metropolitan Police at West Yorkshire Police, ay nagsagawa ng magkakasabay na paghahanap sa mga pag-aari sa London (Herne Hill) at West Yorkshire (malapit sa Bradford) at naaresto ang dalawang lalaki na nasa kanilang 30s at 40s dahil sa suspetsa ng pandaraya at money laundering; sila ay pinalaya sa piyansa habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Iniwan ng Basis Markets ang proyekto noong Hunyo 2022 na nagsasabing may mga isyung regulatori sa US; walang refund na natanggap ang mga mamumuhunan at marami ang nag-akusa ng manlilikha. Sinusuri ng SFO ang mga transaksiyon ng benta sa blockchain para sa pagsubaybay ng assets at posibleng pag-recover, at hiniling sa publiko at mga apektadong mamumuhunan na makipag-ugnayan sa BasisMarkets@sfo.gov.uk kung may impormasyon. Binanggit ni SFO Director Nick Ephgrave ang pinalawak na kakayahan sa crypto; tinawag ni Solicitor General Ellie Reeves ang scheme na mapanira sa komunidad at nangakong susuporta. Dapat tandaan ng mga trader ang pinalakas na pagpapatupad sa UK, ang patuloy na pangongolekta ng ebidensya mula sa on-chain data, at ang posibleng epekto sa tiwala at liquidity ng mga investment product na konektado sa NFT.
Bearish
Malamang na masama ang balita para sa partikular na proyekto at para sa mga katulad na scheme ng pamumuhunan na naka-link sa NFT. Agarang epekto: nasira na ang kumpiyansa sa mga naapektuhang mamumuhunan, at ang liquidity sa secondary market para sa mga token o NFT na may kaugnayan sa Basis Markets (kung may mga tradeable na token) ay bababa habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon. Ang coordinated na raid at pag-aresto ng SFO ay nagpapataas ng legal na panganib at posibilidad ng pag-freeze o pag-recover ng mga asset, na maaaring magpababa ng available supply at pumigil sa mga mamimili. Maaaring makaranas ang short-term trading ng selling pressure mula sa mga holders na lumalabas sa kontaminadong posisyon at pagkabulabog na dulot ng pagkabahala sa mga kalapit na NFT/altcoin na sektor. Pangmatagalang epekto: mas mahigpit na enforcement sa UK at prominente na mga prosecutions ay magpapataas ng compliance costs at magbabawas ng retail appetite para sa hindi transparent na NFT fundraisers, magpapabagal sa issuance at magpapaliit ng speculative inflows sa mga katulad na produkto. Gayunpaman, dapat minimal ang epekto sa malalaking likidong cryptocurrencies (BTC, ETH); ang mga epekto ay nakatuon sa niche NFT/token projects at mga platform na nauugnay sa scam. Sa kabuuan, asahan ang pagbaba ng presyo at liquidity para sa mga assets na direktang naka-link sa Basis Markets at paglamig ng speculative demand para sa katulad na NFT fundraising schemes.