Британська прокуратура заарештувала двох осіб у розслідуванні шахрайства NFT/крипто на $28 млн у справі Basis Markets
Британське Бюро з розслідування серйозних шахрайств (SFO) розпочало кримінальне розслідування щодо Basis Markets — проєкту, який зібрав близько 28 млн доларів наприкінці 2021 року через два публічні раунди, продаючи NFT і рекламувавши доступ до крипто-хеджфонду з алгоритмічною торгівлею. 20 листопада SFO за підтримки Столичної поліції та поліції Західного Йоркширу провело скоординовані обшуки в помешканнях у Лондоні (Herne Hill) та Західному Йоркширі (біля Бредфорда) і затримало двох чоловіків віком близько 30 і 40 років за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей; пізніше їх випустили під заставу, розслідування триває. Basis Markets припинила проєкт у червні 2022 року, посилаючись на регуляторні проблеми в США; інвестори не отримали повернень, багато хто заявляв про зловживання. SFO аналізує блокчейн-транзакції для відстеження активів та можливого їх повернення і попросило громадськість та постраждалих інвесторів звертатися з інформацією на BasisMarkets@sfo.gov.uk. Директор SFO Нік Ефгрейв підкреслив розширення крипто-можливостей; Соліситор-генерал Еллі Рівз назвала схему спустошливою для спільноти та пообіцяла підтримку. Трейдерам слід враховувати посилення правозастосування у Великій Британії, триваюче збирання доказів з on-chain даних та потенційний вплив на довіру й ліквідність інвестиційних продуктів, пов’язаних з NFT.
Bearish
Новина, ймовірно, негативна для конкретного проєкту та для подібних інвестиційних схем, пов'язаних із NFT. Негайні наслідки: довіра серед постраждалих інвесторів вже підірвана, а ліквідність на вторинному ринку для токенів або NFT, пов'язаних із Basis Markets (якщо існують торгівельні токени), буде пригнічена поки тривають розслідування. Скоординовані рейди та арешти SFO підвищують юридичний ризик і ймовірність арешту або повернення активів, що може зменшити доступну пропозицію і відлякати покупців. У короткостроковій перспективі торгівля може зіткнутися з тиском продажів від власників, які виходять із «заплямованих» позицій, й коливаннями через занепокоєння в суміжних секторах NFT/альткоїнів. Довгострокові наслідки: посилене правозастосування у Великій Британії та резонансні кримінальні переслідування підвищують витрати на відповідність вимогам і знижують інтерес роздрібних інвесторів до непрозорих NFT-раундів, уповільнюють емісію і звужують спекулятивні потоки до подібних продуктів. Водночас вплив на великі ліквідні криптовалюти (BTC, ETH) мав би бути мінімальним; ефекти зосереджуються на нішевих NFT/токен-проєктах і платформах, пов'язаних із шахрайством. Загалом очікуйте зниження цін і ліквідності для активів, що безпосередньо пов'язані з Basis Markets, та охолодження спекулятивного попиту на подібні схеми залучення коштів через NFT.