Cơ quan công tố Vương quốc Anh bắt hai người trong điều tra gian lận NFT/tiền điện tử 28 triệu USD liên quan tới Basis Markets
Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng Vương quốc Anh (SFO) đã mở cuộc điều tra hình sự về Basis Markets, một dự án đã huy động khoảng 28 triệu USD vào cuối năm 2021 thông qua hai đợt gây quỹ công khai bán NFT và quảng bá quyền tiếp cận một quỹ phòng hộ tiền điện tử sử dụng giao dịch thuật toán. Vào ngày 20 tháng 11, SFO, được hỗ trợ bởi Metropolitan Police và West Yorkshire Police, đã thực hiện các cuộc khám xét phối hợp tại các bất động sản ở London (Herne Hill) và West Yorkshire (gần Bradford) và bắt giữ hai người đàn ông độ tuổi 30 và 40 vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền; họ sau đó được thả sau khi được tại ngoại trong khi các cuộc điều tra tiếp tục. Basis Markets đã bỏ dở dự án vào tháng 6 năm 2022, viện lý do vấn đề quy định ở Mỹ; các nhà đầu tư không nhận được hoàn tiền và nhiều người tố cáo hành vi gian lận. SFO đang phân tích các giao dịch trên blockchain để truy tìm tài sản và khả năng thu hồi, và đã yêu cầu công chúng cùng các nhà đầu tư bị ảnh hưởng liên hệ BasisMarkets@sfo.gov.uk để cung cấp thông tin. Giám đốc SFO Nick Ephgrave nhấn mạnh năng lực tiền điện tử đang được mở rộng; Solicitor General Ellie Reeves gọi đây là một kế hoạch gây tàn phá cộng đồng và cam kết sẽ hỗ trợ. Các nhà giao dịch nên lưu ý tăng cường thực thi tại Vương quốc Anh, việc thu thập bằng chứng liên tục từ dữ liệu on-chain và khả năng ảnh hưởng đến niềm tin và thanh khoản của các sản phẩm đầu tư liên kết với NFT.
Bearish
Tin tức có khả năng gây tiêu cực cho dự án cụ thể và các mô hình đầu tư tương tự liên kết với NFT. Tác động ngay lập tức: niềm tin của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã bị tổn hại, và thanh khoản trên thị trường thứ cấp cho các token hoặc NFT liên quan đến Basis Markets (nếu có token giao dịch) sẽ bị suy giảm trong khi các cuộc điều tra tiếp diễn. Các cuộc đột kích và bắt giữ phối hợp của SFO làm tăng rủi ro pháp lý và xác suất phong tỏa hoặc thu hồi tài sản, điều này có thể giảm nguồn cung có sẵn và làm nản lòng người mua. Trong ngắn hạn giao dịch có thể chứng kiến áp lực bán từ những người nắm giữ rời bỏ các vị thế bị vấy bẩn và biến động do lo lắng trong các lĩnh vực NFT/altcoin lân cận. Tác động dài hạn: việc tăng cường thực thi ở Vương quốc Anh và các vụ truy tố nổi bật làm tăng chi phí tuân thủ và giảm sức mua bán lẻ đối với các đợt gây quỹ NFT không minh bạch, làm chậm phát hành và thu hẹp dòng tiền đầu cơ vào các sản phẩm tương tự. Dù vậy, tác động tới các tiền mã hóa lớn có tính thanh khoản cao (BTC, ETH) nên là tối thiểu; tác động tập trung vào các dự án và nền tảng token/NFT ngách liên quan đến gian lận. Nhìn chung, dự kiến giá và thanh khoản giảm đối với tài sản liên quan trực tiếp tới Basis Markets và sự nguội lạnh của nhu cầu đầu cơ đối với các mô hình gây quỹ NFT tương tự.