英國檢方在調查涉28萬美元Basis Markets NFT/加密詐騙案中拘捕兩人
英國重案詐騙處（SFO）已對 Basis Markets 展開刑事調查。該項目於2021年底透過兩次公開募資籌得約2800萬美元，出售NFT並推廣可透過算法交易進入的一個加密對沖基金。11月20日，SFO 在大都會警察廳及西約克郡警察的協助下，聯同在倫敦（Herne Hill）及西約克郡（布拉德福德附近）進行協調搜查，並以涉嫌欺詐及洗黑錢拘捕兩名分別約30多歲及40多歲的男子；在調查進行期間，他們其後獲准保釋。Basis Markets 於2022年6月引用美國監管問題而放棄項目；投資者未獲退款，且有不少人指控不當行為。SFO 正分析區塊鏈上的銷售交易以追蹤資產及可能追回資金，並呼籲公眾及受影響的投資者向 BasisMarkets@sfo.gov.uk 提供資料。SFO 署長 Nick Ephgrave 強調其擴展的加密能力；檢察官 Ellie Reeves 稱該計劃對社群造成破壞並承諾提供支援。交易者應注意英國執法趨嚴、來自鏈上數據的證據搜集持續進行，以及此事可能對與 NFT 相關的投資產品的信任和流動性造成影響。
Bearish
該消息可能對該特定項目以及類似與 NFT 相關的投資計劃構成利空。即時影響：受影響投資者的信心已受損，在調查期間，與 Basis Markets 有關的代幣或 NFT（若存在可交易代幣）在二級市場的流動性將被壓抑。SFO 的協調突襲和拘捕增加了法律風險及資產凍結或追回的可能性，這可能減少可用供應並嚇退買家。短期交易可能會出現來自退出受污染倉位持有者的賣壓，以及鄰近 NFT/山寨幣板塊因焦慮而引發的波動。長期影響：英國執法更趨嚴格及顯著的起訴會提高合規成本，減少零售對不透明 NFT 募資的興趣，從而放緩發行並收窄對類似產品的投機性資金流入。儘管如此，對主要高流動性加密貨幣（BTC、ETH）的影響應為輕微；影響集中於與詐騙有關的利基 NFT/代幣項目及平台。總體而言，預期與 Basis Markets 直接相關的資產價格與流動性受壓，以及類似 NFT 募資計劃的投機需求降溫。