英國檢方在調查涉2800萬美元Basis Markets NFT/加密詐騙案中逮捕兩人

英國嚴重詐欺辦公室（SFO）已對 Basis Markets 展開刑事調查。該專案在2021年底透過兩次公開募資籌得約2,800萬美元，販售 NFT 並宣傳可透過演算法交易進入的一個加密對沖基金。11月20日，SFO 在大都會警察與西約克郡警察協助下，於倫敦（Herne Hill）與西約克郡（布拉德福附近）執行聯合搜索，並以涉嫌詐欺與洗錢逮捕兩名分別30多歲與40多歲的男子；他們後來在調查期間獲准保釋。Basis Markets 於2022年6月以美國監管問題為由放棄專案；投資人未收到退款，且許多人指控不法行為。SFO 正在分析區塊鏈上的銷售交易以進行資產追蹤與可能的資金回收，並已請求公眾及受影響的投資人向 BasisMarkets@sfo.gov.uk 提供資訊。SFO 主任 Nick Ephgrave 強調已擴充的加密能力；檢察次長 Ellie Reeves 稱該計畫對社群造成破壞並承諾提供支援。交易者應注意英國執法加強、來自鏈上資料的持續證據蒐集，以及對 NFT 聯動投資產品信任與流動性可能造成的影響。