Wielka Brytania przygotowuje się do zamknięcia giełdy kryptowalut Zedxion powiązanej z IRGC
Wielka Brytania rozpoczęła przymusowe wykreślenie brytyjskiej giełdy kryptowalut Zedxion Exchange Ltd po tym, jak analizy on-chain powiązały ją z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC). TRM Labs informuje, że w 2024 r. niemal 90% środków przetwarzanych przez tę brytyjską giełdę miało powiązania z IRGC; Zedxion i jej afiliowana Zedcex obsłużyły około 1 miliarda dolarów przepływów.
W 2024 r. płatności powiązane z IRGC stanowiły około 87% transakcji; udział ten pozostaje wysoki także w 2025 r. (około 48%). Śledczy twierdzą, że Zedxion złożyła fałszywe informacje korporacyjne, w tym prawdopodobnie sfałszowaną tożsamość dyrektora — „Elizabeth Newman” — być może używając zdjęcia ze stocku.
Działanie Wielkiej Brytanii następuje po sankcjach USA. W styczniu OFAC Departamentu Skarbu USA objęła sankcjami Zedxion i Zedcex, powołując się na powiązania z Babakiem Zanjanim i finansowanie projektów wspierających IRGC oraz szersze działania rządu irańskiego. Dla traderów to kolejny sygnał, że egzekwowanie zgodności w Wielkiej Brytanii i USA zaostrza się, zwiększając ryzyko wstrząsów płynności wywołanych sankcjami i nagłych wykreśleń dla każdej powiązanej z IRGC strony kontrahentów.
Neutral
Ta wiadomość dotyczy głównie egzekwowania przepisów i zgodności: Wielka Brytania dąży do usunięcia Zedxion z powodu rzekomych fałszywych zgłoszeń i wzorców transakcji powiązanych z IRGC, a USA wcześniej dodały te podmioty do list sankcyjnych. Takie działania mogą ograniczyć kanały wejścia, zmniejszyć dostęp do płynności dla podmiotów objętych sankcjami lub o wysokim ryzyku oraz wywołać zmienność na dotkniętych platformach. Jednak artykuły nie wymieniają konkretnej handlowanej kryptowaluty, która miałaby bezpośredni, mierzalny wpływ na cenę, więc efekt netto na cenę dowolnej pojedynczej monety należy uznać za neutralny. Traderzy powinni nadal obserwować efekty wtórne (repricing ryzyka giełd, zmiany trasowania, ograniczenia wypłat/depozytów wynikające z wymogów zgodności), które mogą pośrednio wpływać na szersze nastroje rynkowe.