Vương quốc Anh chuẩn bị đóng sàn tiền điện tử Zedxion liên quan tới IRGC
Vương quốc Anh đã bắt đầu thủ tục xóa đăng ký bắt buộc đối với sàn tiền mã hóa Anh Zedxion Exchange Ltd sau khi phân tích on-chain liên kết sàn này với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM Labs cho biết trong năm 2024, gần 90% số quỹ được xử lý bởi sàn tiền mã hóa của Anh có liên quan tới IRGC, với Zedxion và công ty liên kết Zedcex xử lý khoảng 1 tỷ USD luồng tiền.
Trong năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% giao dịch; tỷ lệ này vẫn ở mức cao sang năm 2025 (khoảng 48%). Điều tra viên cáo buộc Zedxion đã nộp thông tin doanh nghiệp giả mạo, bao gồm một danh tính giám đốc có thể được bịa đặt — “Elizabeth Newman” — có thể sử dụng ảnh từ thư viện ảnh.
Hành động của Vương quốc Anh nối tiếp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng một, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Zedxion và Zedcex, viện dẫn các liên kết với Babak Zanjani và việc tài trợ các dự án hỗ trợ IRGC và các hoạt động rộng hơn của chính phủ Iran. Đối với các nhà giao dịch, đây là tín hiệu nữa cho thấy việc thực thi tuân thủ ở Anh và Mỹ đang siết chặt, làm tăng rủi ro sốc thanh khoản do trừng phạt và bị hủy niêm yết đột ngột đối với bất kỳ đối tác nào liên quan đến IRGC.
Neutral
Bản tin này chủ yếu về thực thi và tuân thủ: Vương quốc Anh đang tiến hành loại Zedxion vì cáo buộc khai báo sai và các mẫu giao dịch liên quan đến IRGC, và Hoa Kỳ trước đó đã thêm các thực thể này vào danh sách trừng phạt. Những hành động như vậy có thể thu hẹp các lối vào, giảm khả năng tiếp cận thanh khoản cho các bên đối tác bị trừng phạt hoặc có rủi ro cao và gây biến động xung quanh các nền tảng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các bài báo không nêu tên một loại tiền điện tử giao dịch cụ thể nào có thể có tác động trực tiếp và đo lường được đến giá, vì vậy tác động ròng lên giá của bất kỳ đồng tiền đơn lẻ nào tốt nhất nên coi là trung lập. Các nhà giao dịch vẫn nên theo dõi các hiệu ứng thứ cấp (điều chỉnh lại định giá rủi ro sàn giao dịch, thay đổi định tuyến, hạn chế rút/nạp do tuân thủ) có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý thị trường rộng hơn.