مشغل Upbit دبي نامو يستأنف غرامة بقيمة 35.2 مليار وون من FIU؛ تعليق تنفيذ العقوبة

قدمت شركة Dunamu Inc.، المشغلة لأكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية Upbit، طعناً إدارياً ضد غرامة قدرها 35.2 مليار وون (~26.5 مليون دولار) فرضتها وحدة استخبارات المالية (FIU) بعد تفتيش في نوفمبر 2024. اتهمت FIU Dunamu بخرق قانون الإبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة — بشكل أساسي قصور في مراقبة المعاملات AML/KYC والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. من خلال الاعتراض رسمياً في أوائل 2025، دفعت Dunamu بمراجعة إدارية تؤدي تلقائياً إلى تعليق تنفيذ الغرامة حتى قرار المحكمة. ستتطلب المراجعة من الطرفين تقديم إجراءات داخلية وسجلات تدقيق وشهادات خبراء؛ يمكن للمحكمة تأييد الغرامة أو تخفيضها أو إلغاءها. تأتي هذه النزاع بعد تفتيشات سابقة لـFIU أشارت إلى فجوات امتثال في بورصات كورية كبرى أخرى، مما يبرز نقاط ضعف نظامية في AML/KYC تحت لوائح أشد بعد 2022 (حسابات مصرفية بالاسم الحقيقي، تقارير معاملات موسعة، قواعد AML/CFT أكثر صرامة). على المدى القصير، تظل خدمات التداول في Upbit عاملة ولا يوجد تأثير فوري على الخدمة. على المدى المتوسط إلى الطويل، قد تجبر حكم لصالح FIU البورصات على زيادة الإنفاق على الامتثال وقد يرفع تكاليف المستخدمين، بينما قد يحد حكم لصالح Dunamu من نطاق التطبيق ويقلل الضغط على الامتثال على المدى القريب. يجب على المتداولين متابعة القضية لتأثيراتها المحتملة على ثقة السوق والسيولة في المنصات الكورية وأي تغييرات في الرسوم أو سياسات الإدراج.