আপবিট অপারেটর ডুনামু এফআইইউর ৩৫.২ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা আপিল করেছে; শাস্তির কার্যকরি ব্যবস্থা স্থগিত

Dunamu Inc., দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Upbit পরিচালনাকারী, নভেম্বর 2024-এ এক তদারকির পরে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) দ্বারা আরোপিত 35.2 বিলিয়ন ওন (~$26.5 মিলিয়ন) জরিমানা এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল দায়ের করেছে। FIU Dunamu-কে নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্ট ও ব্যবহার আইন ভঙ্গের অভিযায়িত করেছে—প্রধানত AML/KYC লেনদেন মনিটরিংয়ে ত্রুটি এবং সন্দেহভাজন লেনদেন রিপোর্টিং-এ ঘাটতি। 2025 সালের শুরুর দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানিয়ে Dunamu একটি প্রশাসনিক রিভিউ শুরু করেছে যা একটি আদালতের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত জরিমানা কার্যকর হওয়া স্থগিত করে। রিভিউতে উভয় পক্ষকে তাদের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি, অডিট রেকর্ড এবং বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য জমা দিতে হবে; আদালত জরিমানা ঠিক রাখবে, কমাতে পারে বা বাতিল করতে পারে। এই বিরোধটি পূর্ববর্তী FIU তদারকির পরে এসেছে যা অন্যান্য প্রধান কোরিয়ান এক্সচেঞ্জগুলিতে কমপ্লায়েন্সের শৃঙ্খলাগুলি চিহ্নিত করেছিল, যার ফলে 2022-পরবর্তী কঠোর নিয়মগুলোর (বাস্তব নামের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বাড়তি লেনদেন রিপোর্টিং, কঠোরতর AML/CFT) অধীনে AML/KYC-র সিস্টেমিক দুর্বলতা দেখা দেয়। স্বল্পমেয়াদে, Upbit- এর ট্রেডিং সার্ভিস সচল রয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে কোনো সেবা প্রভাব নেই। মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে, FIU-এর পক্ষে রায় এক্সচেঞ্জগুলোকে কমপ্লায়েন্স খরচ বাড়াতে বাধ্য করতে পারে এবং ব্যবহারকারী খরচ বাড়াতে পারে, আর Dunamu-এর পক্ষে রায় এপ্রয়োগের পরিধি সংকুচিত করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদি কমপ্লায়েন্স চাপে রিলিফ দিতে পারে। ট্রেডাররা বাজার বিশ্বাস, কোরিয়ান ভেন্যুগুলোর লিকুইডিটি এবং এক্সচেঞ্জ ফি বা তালিকাভুক্ত নীতিতে কোনো পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব দেখতে মামলাটি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।