Upbit операторы Dunamu FIU жариялаған 35,2 млрд вон айыппұлға аппеляция түсірді; жаза қолдану уақытша тоқтатылды
Оңтүстік Кореяның ең үлкен крипто биржасы Upbit-ты басқаратын Dunamu Inc. 2024 жылғы қарашадағы тексерістен кейін Қаржы барлау басқармасы (FIU) салған 35,2 миллиард вон (~26,5 млн доллар) айыппұлға қарсы әкімшілік апелляция жолдады. FIU Dunamu-ны Белгілі қаржылық операциялар туралы ақпаратты хабарлау және пайдалану туралы заңды бұзды деп айыптады — негізінен AML/KYC транзакцияларын бақылауда және күдікті транзакцияларды хабарлауда кемшіліктер бар. 2025 басында ресми түрде қарсылық көрсетумен Dunamu әкімшілік қайта қарауды бастаған және бұл айыппұлдың орындалуын сот шешіміншіге дейін автоматты түрде тоқтатады. Қайта қарау екі жақтан ішкі процедуралар, аудит жазбалары және сарапшылардың куәліктерін талап етеді; сот айыппұлды қолдай алады, азайта алады немесе жоққа шығара алады. Даудың себебі — FIU-дың бұрынғы тексерістері басқа ірі корея биржаларында сәйкестік кемшіліктерін анықтағаны, 2022 жылдан кейін күшейтілген реттеулер (нақты атымен банк шоттары, транзакция есебі күшейтілген, AML/CFT ережелері қатаңдатылған) жағдайында AML/KYC жүйелік әлсіздіктерін көрсетеді. Қысқа мерзімде Upbit-тің сауда қызметтері жұмысын жалғастырып жатыр және қызметке дереу әсер жоқ. Орта және ұзақ мерзімде FIU пайдасына шешім биржаларды сәйкестік шығындарын арттыруға мәжбүр етіп, пайдаланушылардың шығындарын өсіруі мүмкін, ал Dunamu пайдасына шешім қолданудың ауқымын тарылтып, қысқа мерзімдегі сәйкестік қысымын азайтуы мүмкін. Саудагерлер нарық сенімі, корея алаңдарындағы ликвидтілік және биржалардың төлем немесе тізімдеу саясаты өзгерістері бойынша ықтимал әсерлерін бақылауы тиіс.
Neutral
Upbit-ке тікелей операциялық әсері дереу минималды — сауда жалғасуда және айыппұлды орындау апелляция кезінде уақытша тоқтатылды — сондықтан Upbit-те тізімделген кез келген нақты токеннің құнына қысқа мерзімде тікелей төмендеу қысымы жоқ. Нарық сенімі өңірлік деңгейде әлсіреуі мүмкін, бірақ тоқтату дереу бұзылу қаупін азайтады. Ұзақ мерзімде сот FIU-ны қолдайтын шешім шығарса, бұл Оңтүстік Кореяда тізімделген токендер мен жергілікті алаңдардағы өтімділікке жағымсыз әсер етуі мүмкін, өйткені биржалар сәйкестік шығынын арттыруы немесе қызметтерді қатаңдатуы мүмкін, бұл пайдаланушылардың төлемдерін жоғарылатуы немесе жоғары тәуекелді токендерді делистингке шығаруына әкеп соғуы мүмкін. Керісінше, Dunamu-ның пайдасына шығарылған шешім Оңтүстік Кореядағы нарық көңіл-күйіне бейтараптан оңға қарай әсер етеді, реттеуші ықпал аясын шектеп және күтілетін сәйкестік шығындарын төмендетіп. Осы қарама-қарсы нәтижелер мен апелляцияның процедуралық сипатын ескере отырып, Upbit-та саудаланатын активтердің бағаларына ықтимал таза әсер — шешуші сот шешімі шығарылғанға немесе операциялық өзгеріс болғанға дейін бейтарап.