អ្នកប្រតិបត្តិ Upbit Dunamu ធ្វើការតវ៉ាទីវិញចំពោះពិន័យ 35.2 ពាន់លានវុងពី FIU; ការអនុវត្តទោសត្រូវបានផ្អាក

ក្រុមហ៊ុន Dunamu Inc. ដែលប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធប្ដូរក្រិបតូដ៏ធំបំផុតនៅកូរ៉េខាងត្បូង Upbit បានដាក់ពាក្យអំពាវនាវរដ្ឋបាលប្រឆាំងនឹងប្រាក់ពិន័យចំនួន ៣៥.២ ពាន់លានវ៉ុន (~២៦.៥ លានដុល្លារ) ដែលបានដាក់ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព័ត៌មានរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនៅខែវិច្ឆិកា ២០២៤។ FIU បណ្តឹងថា Dunamu បានអនុវត្តខុសច្បាប់នៃច្បាប់ស្តីពីការរាយការណ៍និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់ — ជាពិសេសការខ្វះខាតក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការតាម AML/KYC និងការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នាដែលមានសង្ស័យ។ ដោយបានធ្វើការតវ៉ារួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ ២០២៥ Dunamu បានចាប់ផ្តើមការពិនិត្យរដ្ឋបាលដែលបណ្ដាលឲ្យការអនុវត្តប្រាក់ពិន័យត្រូវបានផ្អាក់សាកល្បងរហូតដល់ការសម្រេចចិត្តតុលាការ។ ការពិនិត្យនេះនឹងទាមទារឱ្យភាគីទាំងពីរដាក់នូវនីតិវិធីក្នុងស្រុក កំណត់ត្រានៃការត្រួតពិនិត្យ និងសក្ដីថ្លែងពីអ្នកជំនាញ; តុលាការអាចអនុម័ត បន្ថយ ឬលុបចោលទណ្ឌកម្ម។ ការជម្លោះនេះគឺបានមកបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យមុន FIU ដែលបានសម្គាល់ចំហរនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅលើប្ដូរធំៗផ្សេងទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូង បង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណុចខ្សោយប្រពល័ន្ធក្នុង AML/KYC នៅក្រោមបទដ្ឋានត្រួតត្រាដ៏កាន់តែកৃহឿនបន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ (បណ្តាហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះពិត របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការកាន់តែវិសាល ក្រម AML/CFT ដែលតឹងរឹងជាងមុន)។ រយៈពេលខ្លី សេវាកម្មដល់អ្នកជួញដូរ Upbit នៅតែដំណើរការ ហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗដល់សេវា។ រយៈពេលមធ្យមនិងយូរ ប្រសិនបើមានកម្មវិធីសម្រេចចិត្តគាំទរ FIU នោះប្រព័ន្ធប្ដូរជាច្រើនអាចត្រូវបន្ថែមចំណាយលើការអនុវត្ត និងអាចបង្កើនថ្លៃដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តគាំទរ Dunamu អាចកាត់បន្ថយដែនកំណត់នៃការអនុវត្ត និងបញ្ចុះសំពាធលើការអនុវត្តនៅរយៈពេលខ្លី។ ជញ្ជាំងអ្នកជួញដូរគួរតែតាមដានព្រឹត្តការណ៍នេះសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើទំនុកចិត្តទីផ្សារ សប្រេងលើភាពរលូននៅវេទិកាកូរ៉េ និងការផ្លាស់ប្តូរណាមួយលើកម្រៃឬគោលនយោបាយបញ្ជី់ឈ្មោះ។