ผู้ให้บริการ Upbit Dunamu อุทธรณ์ค่าปรับ 35.2 พันล้านวอนจาก FIU; ระงับการบังคับใช้บทลงโทษ

Dunamu Inc. ผู้ให้บริการตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ Upbit ได้ยื่นอุทธรณ์ทางปกครองต่อค่าปรับจำนวน 35.2 พันล้านวอน (~26.5 ล้านดอลลาร์) ซึ่งหน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ออกหลังการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 2024 FIU กล่าวหาว่า Dunamu ละเมิดพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ — โดยหลักเป็นความบกพร่องในการติดตามธุรกรรม AML/KYC และการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ด้วยการคัดค้านอย่างเป็นทางการในต้นปี 2025 Dunamu ได้เริ่มกระบวนการทบทวนทางปกครองซึ่งระงับการบังคับใช้ค่าปรับโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาล การทบทวนจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายยื่นขั้นตอนภายใน บันทึกการตรวจสอบ และคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญ; ศาลอาจยืนตาม ลด หรือยกเลิกบทลงโทษ ข้อพิพาทนี้ตามการตรวจสอบก่อนหน้าของ FIU ที่ชี้ช่องว่างการปฏิบัติตามในตลาดแลกเปลี่ยนครองรายการใหญ่ของเกาหลี แสดงให้เห็นจุดอ่อนเชิงระบบใน AML/KYC ภายใต้กฎที่เข้มงวดขึ้นหลังปี 2022 (บัญชีธนาคารชื่อจริง รายงานธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น กฎ AML/CFT ที่เข้มงวดขึ้น) ในระยะสั้น บริการการซื้อขายของ Upbit ยังคงดำเนินการและไม่มีผลกระทบทันทีต่อการให้บริการ ในระยะกลางถึงยาว หากศาลตัดสินให้ FIU ชนะ อาจบังคับให้ตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามและอาจเพิ่มต้นทุนแก่ผู้ใช้ ในขณะที่คำตัดสินให้ Dunamu ชนะอาจจำกัดขอบเขตการบังคับใช้และลดแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามในระยะสั้น ผู้ซื้อขายควรติดตามคดีสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นของตลาด สภาพคล่องในตลาดเกาหลี และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือแนวทางการขึ้นทะเบียนของตลาดแลกเปลี่ยน