FIU سروس پابندی کے بعد Upbit پر ₩183T کا KYC جرمانہ منڈلانے لگا

جنوبی کوریا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج، اپ بِٹ کو مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کی جانچ میں 9.57 ملین KYC خلاف ورزیوں اور کمزور منی لانڈرنگ کنٹرولز کے انکشاف کے بعد ریکارڈ ₩183 کھرب جرمانے کا سامنا ہے۔ فروری میں FIU نے نئے ڈپازٹس اور ودرال پر پابندی عائد کی اور تین ماہ کے لیے اہم خدمات معطل کیں، جبکہ Dunamu کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہٹایا اور سرزنش کی گئی۔ ورچوئل اثاثہ صارف حفاظتی قانون کے تحت، اپ بِٹ جو مقامی کرپٹو ایکسچینج مارکیٹ کا 80 فیصد سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، اب مالیاتی خدمات کمیشن (FSC) کے ساتھ جرمانے پر بات چیت کر رہا ہے، جس کی رقم کا اندازہ ₩45 کھرب سے ₩95 کھرب کے درمیان ہے جو ملکی بینکنگ کیسز کی بنیاد پر ہے۔ ریگولیٹرز نے پہلے ہی Bithumb، Korbit، GOPAX، اور Coinone پر کرپٹو قواعد سخت کر دیے ہیں اور سال کے آخر تک نئے قواعد متعارف کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاجر حتمی جرمانے کے فیصلے اور خدمات کی پابندیوں میں کسی بھی تبدیلی پر نظر رکھیں کیونکہ یہ مارکیٹ کی غیر یقینی کیفیت، لیکوئڈیٹی پر اثر اور طویل مدتی تعمیل کے معیار قائم کر سکتے ہیں۔