Раскрыта схема отмывания криптовалют в Северной Корее: Минюст конфисковал $7,7 млн в стейблкоинах через фальшивые вакансии в сфере технологий

Власти США раскрыли крупную схему отмывания криптовалюты Северной Кореей, изъяв цифровые активы на сумму 7,7 миллиона долларов. Министерство юстиции сообщило, что IT-операторы из Северной Кореи устроились на удалённую работу в международные компании, связанной с блокчейном, используя украденные или поддельные американские удостоверения личности, обходя KYC-протоколы на криптобиржах. Зарплата выплачивалась в стейблкоинах, таких как USDC и USDT, затем средства отмывались через собственные кошельки, смену блокчейнов, криптовалютные свопы, NFT и домены Ethereum Name Service. Было создано более 84 аккаунтов на биржах с использованием поддельных документов и переработанных устройств для сокрытия следов денег. Отмытые средства направлялись по всему миру через такие страны, как Россия, Малайзия и ОАЭ, в конечном итоге переходя в кошельки, контролируемые санкционированными северокорейскими структурами. Ключевыми фигурами были Сим Хён Соп из Банка внешней торговли КНДР и Ким Сан Ман, генеральный директор компании Chinyong IT Cooperation. Американские власти предупреждают, что Северная Корея продолжает использовать уязвимости KYC и мониторинга транзакций, представляя постоянные риски для криптобирж и трейдеров. Операция демонстрирует прогресс в блокчейн-форензике, но подчёркивает необходимость аналитики в реальном времени и усиленного контроля соответствия. США планируют расширить санкции против бирж, непреднамеренно способствующих этим потокам. Для криптотрейдеров это означает усиление регуляторного контроля над стейблкоинами, NFT и протоколами борьбы с отмыванием, что увеличивает риски для недостаточно дисциплинированных площадок.