朝鲜加密货币洗钱计划曝光：司法部查获750万美元稳定币涉虚假技术岗位

美国当局破获了一起重大的朝鲜加密货币洗钱案，查获了750万美元数字资产。司法部披露，朝鲜IT人员通过窃取或伪造美国身份，绕过加密货币交易所的KYC程序，远程谋取区块链相关工作。这些工资以USDC和USDT等稳定币发放，随后通过自托管钱包、跨链转账、加密货币兑换、NFT及以太坊域名等多重方式进行洗钱。84个以上由伪造资料和循环设备注册的交易所账户帮助掩盖了资金流向。洗钱资金经俄罗斯、马来西亚和阿联酋等多国，最终流入被制裁的朝鲜实体钱包。关键人物包括朝鲜外贸银行的沈贤涉和青龙IT合作公司CEO金尚万。美方警告，朝鲜持续利用KYC和交易监控漏洞，对加密交易所和交易者构成持续威胁。该行动展示了区块链取证能力的进步，同时也强调加强实时分析与合规监管的必要性。美国计划扩大对无意中协助洗钱的交易所进行制裁。对于加密货币交易者而言，这凸显了对稳定币、NFT和反洗钱协议的监管力度将持续升级，风险管理变得更加重要。