美國控告一名男子涉嫌洗錢，涉及5,300萬美元加密貨幣詐騙案

美國檢察官以兩項洗錢罪起訴37歲的越南籍人士Trung Nguyen Van，指其涉及一個涉嫌與「殺豬盤」詐騙有關的加密貨幣詐騙網路。Van在洛杉磯聯邦法院出庭後，檢方於密蘇里州西區提出指控。 檢方指稱，由Van控制的加密貨幣錢包收取了約5,330萬美元、與電信詐欺計畫有關的加密貨幣，並將約5,320萬美元轉移到其他地方。調查始於一名美國受害者疑似在2024年夏季向名為Triangle的假投資平台匯入約1,600萬美元加密貨幣。該受害者之後無法提領資金。 當局表示，調查人員將這些錢包基礎設施與其他回報類似加密貨幣詐騙經歷的受害者聯繫起來。「殺豬盤」詐騙通常先與受害者建立信任，再引導他們前往虛假的加密貨幣投資平台。 本案凸顯加密貨幣詐騙的規模及其可追蹤性。區塊鏈交易紀錄能協助執法機關追蹤資金在不同錢包與交易所之間的流向，但當資產經過多個錢包、跨鏈橋、隱私工具或不同司法管轄區轉移時，追回資產仍然困難。Van在被證明有罪前均推定無罪，而相關指控尚未經過審判驗證。