美国对缅甸诈骗窝点进行加密货币扣押：已扣押7亿美元

美国司法部表示，已完成一项与东南亚诈骗窝点相关的“加密货币扣押（crypto seizure）”，扣押金额超过7亿美元，相关对象主要针对美国受害者。检方指控两名中国籍嫌疑人黄兴善（Huang Xing Shan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie），称其在缅甸的“Shunda Park”园区运营诈骗活动。当地工人被指通过虚假投资网站，将受害者引导至欺诈性的加密货币平台；不少受害者还遭到被诱骗、强迫或控制，并被迫在网上联系以推动骗局。 此次加密货币扣押（crypto seizure）行动还包括下线503个诈骗网站，并扣押用于招募工人的Telegram频道。调查人员回收了1300多台电脑以及数千部手机。黄兴善和蒋文杰在涉嫌从缅甸转移业务至柬埔寨后，于泰国被捕；美国方面正寻求将其带回受审。 该案属于美国在缅甸、柬埔寨和老挝更广泛的打击行动。美国财政部对柬埔寨参议员Kok An及其相关企业实施制裁；美国国务院还将与诈骗所得及疑似操盘者挂钩的悬赏进行激励。 对交易者而言，这起大规模加密货币扣押表明围绕诈骗基础设施的执法风险仍在上升，但除非后续出现交易所或流动性方面的连锁影响，否则通常难以直接推动主流币种短期大幅波动。