Министерство юстиции США объявляет вознаграждение в $6 млн за лидеров Garantex в расследовании криптоиндустрии на $96 млрд

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о награде в размере 6 миллионов долларов за информацию, приведшую к аресту руководителей ныне несуществующей Garantex (переименованной в Grinex). Награды включают 5 миллионов долларов за со-владельца и главного коммерческого директора Александра Миру Серду и 1 миллион долларов за других старших руководителей. Garantex обработала более 96 миллиардов долларов криптовалютных транзакций с апреля 2019 по март 2025 года и, как утверждается, способствовала отмыванию денег, финансированию терроризма и выплатам выкупа. Санкции Министерства финансов США заморозили активы на сумму 26 миллионов долларов. OFAC планирует переназначить Garantex и Grinex, а также ввести санкции против трех руководителей и шести аффилированных компаний. Tether заблокировал соответствующие USDT-кошельки, а немецкие и финские власти изъяли домен и заморозили дополнительные активы. После того, как Эстония в феврале 2022 года отозвала лицензию за нарушения в области противодействия отмыванию денег, платформа создала инфраструктуру для обхода будущих санкций. В марте 2025 DOJ рассекретил обвинения; одного исполнительного директора арестовали в Индии, тогда как Серда находится в розыске. Эти меры подчеркивают возрастающее внимание к соблюдению криптокомплаенса и применению санкций. Трейдерам следует внимательно следить за обновлениями политики. Награда DOJ может побудить мировые биржи усилить процессы комплаенса, что потенциально повлияет на ликвидность и объемы торгов BTC и ETH.