USA przeznaczają 5 mln dolarów na śledztwa w sprawie przestępstw kryptowalutowych na Pacyfiku
Stany Zjednoczone ogłosiły przeznaczenie 5 mln dolarów na Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC), program mający wzmocnić dochodzenia dotyczące kryptowalut na wyspach Pacyfiku. Finansowanie stanowi część szerszego amerykańskiego pakietu bezpieczeństwa o wartości ponad 44 mln dolarów.
PACIFIC będzie prowadzić szkolenia z zakresu śledzenia kryptowalut, informatyki śledczej oraz dochodzeń dotyczących beneficjentów rzeczywistych, a także wspierać aktualizację regionalnych przepisów przeciwko praniu pieniędzy i cyberprzestępczości. Program ma pomóc władzom analizować transakcje w łańcuchu bloków i koordynować dochodzenia transgraniczne. Inicjatywę ogłoszono podczas pierwszej Konferencji Ministrów Policji Stanów Zjednoczonych i Wysp Pacyfiku.
W komunikacie przedstawiono planowane finansowanie i szkolenia; nie podano informacji o zajęciu aktywów ani rozbiciu siatek przestępczych. Wpływ programu będzie zależał od jego wdrożenia oraz zdolności uczestniczących służb do wykorzystania nowych kompetencji.
Neutral
Inicjatywa PACIFIC to program dotyczący egzekwowania prawa i budowania potencjału, a nie bezpośrednia zmiana na rynkach kryptowalut, w zasadach handlu czy podaży aktywów cyfrowych. Kwota 5 mln dolarów jest niewielka w porównaniu z ogólną aktywnością na rynku kryptowalut, a artykuł nie wskazuje konkretnych działań egzekucyjnych, skonfiskowanych środków ani giełd, których dotyczą te działania. Dlatego bezpośredni krótkoterminowy wpływ na ceny i stabilność rynku będzie prawdopodobnie ograniczony.
Traderzy mogą jednak śledzić tę inicjatywę jako część szerszego trendu wzmacniania transgranicznych dochodzeń dotyczących kryptowalut i egzekwowania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy. Dotychczasowe zapowiedzi szkoleń z zakresu prowadzenia dochodzeń lub współpracy regulacyjnej miały zazwyczaj mniejszy natychmiastowy wpływ na rynek niż konkretne działania, takie jak sankcje wobec giełd, przejęcia dużych ilości aktywów czy nowe ograniczenia. Jeśli program przyczyni się ostatecznie do głośnych spraw lub zaostrzenia regionalnych wymogów dotyczących zgodności z przepisami, w dłuższej perspektywie może zwiększyć koszty zgodności i niepewność dla firm działających w regionie Pacyfiku. Może również usprawnić współpracę organów ścigania bez istotnej zmiany warunków handlu. Ponieważ nie ogłoszono konkretnych działań egzekucyjnych, właściwe jest neutralne podejście do rynku.