EUA destinam US$ 5 milhões a investigações de crimes com criptomoedas no Pacífico
Os Estados Unidos anunciaram US$ 5 milhões para a Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC), um programa para fortalecer as investigações sobre criptomoedas nas Ilhas do Pacífico. O financiamento faz parte de um pacote de segurança mais amplo dos EUA, no valor de mais de US$ 44 milhões.
A PACIFIC oferecerá treinamento em rastreamento de criptomoedas, perícia digital e investigações sobre beneficiários finais, além de apoiar a atualização das leis regionais de combate à lavagem de dinheiro e ao cibercrime. O programa pretende ajudar as autoridades a examinar transações em blockchain e coordenar investigações entre países. A iniciativa foi anunciada junto com a primeira Conferência de Ministros da Polícia dos EUA e das Ilhas do Pacífico.
O anúncio apresenta o financiamento e o treinamento previstos; não informa que ativos tenham sido apreendidos ou redes criminosas desmanteladas. O impacto dependerá da implementação e da capacidade das agências participantes de aplicar as novas competências.
Neutral
A iniciativa PACIFIC é um programa de aplicação da lei e de desenvolvimento de capacidades, não uma mudança direta nos mercados de criptomoedas, nas regras de negociação ou na oferta de ativos digitais. A alocação de US$ 5 milhões é pequena em relação à atividade geral do mercado de criptomoedas, e o artigo não identifica ações específicas de fiscalização, fundos apreendidos ou corretoras afetadas. Portanto, é provável que o efeito direto de curto prazo sobre os preços e a estabilidade do mercado seja limitado.
Ainda assim, os traders podem acompanhar a iniciativa como parte de uma tendência mais ampla de intensificação das investigações transfronteiriças sobre criptomoedas e da aplicação das normas contra a lavagem de dinheiro. Em geral, anúncios anteriores de treinamento investigativo ou cooperação regulatória tiveram menos impacto imediato no mercado do que ações concretas, como sanções a corretoras, grandes apreensões de ativos ou novas restrições. Se o programa vier a contribuir para casos de grande repercussão ou requisitos regionais de conformidade mais rigorosos, poderá elevar os custos de conformidade e aumentar a incerteza para empresas que atuam no Pacífico no longo prazo. Também poderá melhorar a cooperação entre as forças de segurança sem alterar materialmente as condições de negociação. Como não foram anunciadas medidas específicas de fiscalização, é adequado manter uma perspectiva neutra para o mercado.