США виділили 5 млн доларів на розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами, у Тихоокеанському регіоні
Сполучені Штати оголосили про виділення 5 млн доларів на Тихоокеанський альянс із боротьби з незаконним фінансуванням і кіберзлочинністю (PACIFIC) — програму, покликану посилити розслідування, пов’язані з криптовалютами, на островах Тихого океану. Фінансування є частиною ширшого пакета безпекової допомоги США на суму понад 44 млн доларів.
PACIFIC проводитиме навчання з відстеження криптовалют, цифрової криміналістики та розслідування питань щодо кінцевих бенефіціарних власників, а також підтримуватиме оновлення регіональних законів про боротьбу з відмиванням грошей і кіберзлочинністю. Програма має допомогти органам влади аналізувати транзакції в блокчейні та координувати транскордонні розслідування. Про ініціативу оголосили разом із проведенням першої Конференції міністрів поліції США та островів Тихого океану.
В оголошенні викладено плани щодо фінансування та навчання; у ньому не повідомляється про конфіскацію активів чи ліквідацію злочинних мереж. Результати залежатимуть від реалізації програми та здатності залучених відомств застосовувати нові можливості.
Neutral
Ініціатива PACIFIC — це програма з правоохоронної діяльності та розбудови спроможностей, а не прямі зміни на криптовалютних ринках, у правилах торгівлі чи пропозиції цифрових активів. Виділені 5 мільйонів доларів — невелика сума порівняно із загальною активністю криптовалютного ринку, а в статті не названо конкретних заходів правозастосування, конфіскованих коштів чи бірж, яких вони стосуються. Тому прямий короткостроковий вплив на ціни та стабільність ринку, ймовірно, буде обмеженим.
Водночас трейдери можуть стежити за ініціативою як за частиною ширшої тенденції до посилення транскордонних розслідувань у сфері криптовалют і контролю за дотриманням правил протидії відмиванню грошей. У минулому оголошення про навчання слідчих або співпрацю регуляторних органів зазвичай мали менший негайний вплив на ринок, ніж конкретні дії — наприклад, санкції проти бірж, масштабні конфіскації активів або нові обмеження. Якщо програма зрештою сприятиме резонансним справам або суворішим регіональним вимогам щодо дотримання норм, у довгостроковій перспективі вона може збільшити витрати на дотримання вимог і посилити невизначеність для компаній, що працюють у Тихоокеанському регіоні. Вона також може покращити взаємодію правоохоронних органів, не змінюючи суттєво умов торгівлі. Оскільки конкретних заходів правозастосування не оголошено, нейтральна оцінка ринку є доречною.