Mỹ cấp 5 triệu USD cho các cuộc điều tra tội phạm tiền mã hóa ở Thái Bình Dương
Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ 5 triệu USD cho Liên minh Thái Bình Dương Chống Tài chính Bất hợp pháp và Tội phạm mạng (PACIFIC), một chương trình nhằm tăng cường điều tra về tiền mã hóa trên khắp các đảo Thái Bình Dương. Khoản tài trợ này nằm trong gói an ninh rộng hơn của Hoa Kỳ, trị giá hơn 44 triệu USD.
PACIFIC sẽ đào tạo về truy vết tiền mã hóa, giám định pháp y kỹ thuật số và điều tra chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, đồng thời hỗ trợ cập nhật luật khu vực về chống rửa tiền và tội phạm mạng. Chương trình hướng đến việc giúp các cơ quan chức năng kiểm tra giao dịch trên blockchain và phối hợp điều tra xuyên biên giới. Sáng kiến được công bố cùng với Hội nghị Bộ trưởng Cảnh sát Hoa Kỳ – các đảo Thái Bình Dương lần thứ nhất.
Thông báo nêu kế hoạch tài trợ và đào tạo; không cho biết tài sản đã bị tịch thu hay mạng lưới tội phạm đã bị triệt phá. Tác động của chương trình sẽ phụ thuộc vào việc triển khai và khả năng áp dụng các năng lực mới của những cơ quan tham gia.
Neutral
Sáng kiến PACIFIC là một chương trình thực thi pháp luật và nâng cao năng lực, không phải là thay đổi trực tiếp đối với thị trường tiền mã hóa, quy tắc giao dịch hay nguồn cung tài sản số. Khoản phân bổ 5 triệu USD là nhỏ so với tổng quy mô hoạt động của thị trường tiền mã hóa, và bài viết không nêu các biện pháp thực thi cụ thể, số tiền bị tịch thu hay sàn giao dịch nào bị ảnh hưởng. Vì vậy, tác động trực tiếp trong ngắn hạn đối với giá cả và sự ổn định của thị trường nhiều khả năng sẽ hạn chế.
Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn có thể theo dõi sáng kiến này như một phần của xu hướng rộng hơn nhằm tăng cường điều tra tiền mã hóa xuyên biên giới và thực thi các quy định chống rửa tiền. Những thông báo trước đây về đào tạo nghiệp vụ điều tra hoặc hợp tác quản lý nhìn chung có tác động tức thời đến thị trường thấp hơn so với các hành động cụ thể như áp đặt lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch, tịch thu lượng tài sản lớn hoặc ban hành hạn chế mới. Nếu chương trình cuối cùng góp phần dẫn đến các vụ việc gây chú ý hoặc yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong khu vực, về lâu dài chương trình có thể làm tăng chi phí tuân thủ và gây thêm bất ổn cho các doanh nghiệp hoạt động tại Thái Bình Dương. Chương trình cũng có thể cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật mà không làm thay đổi đáng kể điều kiện giao dịch. Khi chưa có biện pháp thực thi cụ thể nào được công bố, giữ quan điểm trung lập về thị trường là phù hợp.