الولايات المتحدة تطلق فرقة ضاربة لمكافحة عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا

في 12 نوفمبر 2025، أطلق وزارة العدل الأمريكية فرقة العمل "مركز الاحتيال" لتفكيك عمليات الاحتيال العاطفي المعتمدة على العملات الرقمية والتي تنشط في جنوب شرق آسيا. بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الأمن السرية، تستهدف الفرقة عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنازير". وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على جيش كارين الديمقراطي الخيري والكيانات المرتبطة به بسبب قيامهم بتشغيل مخططات احتيال بالقوى العاملة القسرية في ميانمار وتايلاند. في عام 2024، خسر الأمريكيون أكثر من 10 مليارات دولار نتيجة هذه العمليات، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق، مع تصدر عمليات الاحتيال العاطفي الخسائر عبر منصات استثمار مزيفة. حتى الآن، صادرت فرقة العمل أكثر من 410 ملايين دولار من العملات الرقمية غير المشروعة وتسعى لمصادرة 80 مليون دولار إضافية. باستخدام تقنيات استخبارات البلوكشين، تقوم السلطات بتتبع تدفقات الأموال ورسم خرائط لشبكات الاحتيال. ساعدت برامج تنبيه الضحايا في منع خسائر تُقدر بـ275 مليون دولار منذ بداية 2024. يجب على منصات العملات الرقمية تحديث فحوصات عقوبات OFAC، وتعزيز ضوابط اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال، ومراقبة أنماط عالية المخاطر للحد من عمليات الاحتيال العاطفي بالعملات الرقمية.