VS lanceert speciale eenheid om crypto-romantiekzwendel in Zuidoost-Azië aan te pakken

Op 12 november 2025 lanceerde het Amerikaanse Ministerie van Justitie de Scam Center Strike Force om crypto-romancescams uit Zuidoost-Azië te ontmantelen. In samenwerking met de FBI en de Geheime Dienst richt de taakgroep zich op zogeheten 'pig butchering' operaties. Tegelijkertijd stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën via OFAC sancties in tegen het Democratic Karen Benevolent Army en gerelateerde entiteiten wegens het runnen van crypto-fraude met gedwongen arbeid in Myanmar en Thailand. In 2024 verloren Amerikanen meer dan 10 miljard dollar aan deze scams, een stijging van 66% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij romancescams verantwoordelijk waren voor de meeste verliezen via nep-investeringsplatforms. Tot op heden heeft de Strike Force meer dan 410 miljoen dollar aan illegale cryptocurrency in beslag genomen en streeft naar nog eens 80 miljoen dollar aan inbeslagname. Door gebruik te maken van blockchain-intelligentie traceren autoriteiten geldstromen en brengen ze scams-netwerken in kaart. Slachtofferwaarschuwingsprogramma's hebben sinds begin 2024 naar schatting 275 miljoen dollar aan verdere verliezen voorkomen. Cryptoplatforms wordt aangeraden OFAC-sanctiescreening bij te werken, KYC/AML-controles te versterken en risicovolle patronen te monitoren om crypto-romancescams te verminderen.