SUA lansează o forță de acțiune pentru combaterea escrocheriilor romantice cu criptomonede în Asia de Sud-Est

| chainalysis.com
La 12 noiembrie 2025, Departamentul de Justiție al SUA a lansat Scam Center Strike Force pentru a demonta escrocheriile romantice cu criptomonede din Asia de Sud-Est. În parteneriat cu FBI și Serviciul Secret, echipa vizează operațiuni de tip „pig butchering”. În același timp, OFAC din cadrul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni armatei democratice Karen Benevolent Army și entităților aferente pentru scheme de fraudă cu muncă forțată în criptomonede în Myanmar și Thailanda. În 2024, americanii au pierdut peste 10 miliarde de dolari în aceste escrocherii, o creștere de 66% față de anul anterior, majoritatea pierderilor fiind cauzate de escrocherii romantice prin platforme false de investiții. Până în prezent, grupul a confiscat peste 410 milioane de dolari în criptomonede ilegale și urmărește alte 80 de milioane pentru confiscare. Folosind inteligența blockchain, autoritățile urmăresc fluxurile de fonduri și cartografiază rețelele de escrocherie. Programele de alertă a victimelor au prevenit pierderi estimate la 275 milioane de dolari de la începutul lui 2024. Platformele cripto ar trebui să-și actualizeze screeningul sancțiunilor OFAC, să își întărească controalele KYC/AML și să monitorizeze tiparele cu risc ridicat pentru a reduce escrocheriile romantice cu criptomonede.
Neutral
Înființarea unei Echipe Speciale dedicate și extinderea sancțiunilor OFAC cresc supravegherea reglementară, dar se concentrează pe operațiunile frauduloase mai degrabă decât pe criptomonede specifice. Deși acest lucru poate crește costurile de conformitate și descuraja unele asumări de risc, nu exercită o presiune directă asupra prețurilor tokenurilor. Pe termen scurt, reacțiile pieței sunt probabil moderate. Pe termen lung, această luptă împotriva fraudei ar putea spori încrederea instituțională prin îmbunătățirea securității și încrederii, susținând o creștere stabilă. Prin urmare, impactul asupra prețurilor criptomonedelor este de așteptat să fie neutru.