США создают специальную группу для борьбы с криптовалютными романтическими мошенничествами в Юго-Восточной Азии
12 ноября 2025 года Министерство юстиции США создало оперативную группу Scam Center Strike Force для ликвидации криптовалютных мошенничеств с романтической тематикой, базирующихся в Юго-Восточной Азии. В сотрудничестве с ФБР и Секретной службой команда нацелена на операции «pig butchering». Одновременно ОФАК Минфина США ввел санкции против Демократической Каренской Благотворительной Армии и связанных с ней структур за организацию мошенничеств с криптовалютой и принудительным трудом в Мьянме и Таиланде. В 2024 году американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за этих мошенничеств, что на 66% больше, чем в прошлом году, причем наибольшие потери связаны с романтическими мошенничествами через фальшивые инвестиционные платформы. На сегодняшний день Strike Force изъяла свыше 410 миллионов долларов незаконной криптовалюты и ведет работу по конфискации еще 80 миллионов. С помощью блокчейн-аналитики власти отслеживают движение средств и картируют сети мошенников. Программы оповещения жертв предотвратили предполагаемые потери в размере 275 миллионов долларов с начала 2024 года. Криптоплатформам рекомендуется обновить проверку санкций OFAC, усилить KYC/AML-контроли и мониторинг высокорискованных моделей для борьбы с романтическими криптомошенничествами.
Neutral
Создание специальной ударной группы и расширение санкций OFAC усиливают нормативный контроль, но сосредоточены на мошеннических операциях, а не на конкретных криптовалютах. Хотя это может увеличить затраты на соответствие и снизить уровень рискованных действий, прямого давления на цены токенов не оказывается. В краткосрочной перспективе рыночные реакции, вероятно, будут сдержанными. В долгосрочной перспективе жесткие меры могут повысить институциональное доверие за счет улучшения безопасности и доверия, поддерживая стабильный рост. Следовательно, влияние на цены криптовалют ожидается нейтральным.