США требуют конфискацию 7,1 млн долларов в криптовалюте по делу о мошенничестве в нефтегазовой сфере
Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации 7,1 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с мошеннической схемой, направленной на инвестиции в нефтегазовую отрасль. Схема действовала с середины 2022 по середину 2024 года и провела около 97 миллионов долларов через 81 банковский и криптокошелек для сокрытия украденных средств. Обвинители предъявили обвинение Джеффри Ауёнгу в отмывании денег после того, как он конвертировал доходы в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и USD Coin (USDC), а затем перевел крупные суммы на Binance. Федеральные агенты заморозили более 2,3 миллиона долларов на связанных банковских счетах и задокументировали убытки инвесторов на сумму 17,9 миллиона долларов. Этот случай подчеркивает использование Министерством юстиции анализа блокчейна, агрессивный захват активов в борьбе с отмыванием денег и указывает на постоянные риски криптомошенничества для трейдеров.
Neutral
Меры по конфискации и обеспечению исполнения вряд ли повлияют на рыночную цену основных криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Хотя это демонстрирует регуляторный контроль и может отпугивать незаконную деятельность, изъятая сумма мала по сравнению с общей рыночной капитализацией. В краткосрочной перспективе трейдеры могут наблюдать незначительную волатильность на фоне новостей об обеспечении, но продолжительного ценового движения не ожидается. В долгосрочной перспективе такие действия могут укрепить общую целостность рынка и доверие инвесторов, потенциально поддерживая стабильную торговую среду.